أمرت هيئة الرقابة المالية البريطانية بالتمويل بتعليق جميع الأنشطة التنظيمية في المملكة المتحدة وفرضت متطلبات أكثر صرامة على واحدة من أكبر معاملات العملة المشفرة في العالم.

يعد تدخل لجنة السلوك المالي في الأيام الأخيرة أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها أي جهة تنظيمية عالمية ضد التمويل ، وهي شركة أصول رقمية واسعة لها فروع في جميع أنحاء العالم. وأكدت الوكالة امتثالها لطلبات لجنة المراقبة حتى مساء الأربعاء وأزالت إعلانها.

كيف يشعر المنظمون في صناعة العملات المشفرة بالقلق إزاء دورها المحتمل في الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال وغالبًا ما تكون حماية المستهلك ضعيفة.

في نهاية هذا الأسبوع ، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) تحذيرات للمستهلكين ضد كل من الحيازات المالية المسجلة في جزر كايمان و Finance Markets Limited ومقرها لندن ، والتي ينظمها الرئيس التنفيذي Zhang Peng Zhao ويشرف عليها المنظم البريطاني.

وقالت FCA إن “Finance Markets Limited غير مسموح لها بتنفيذ أي نشاط تنظيمي في المملكة المتحدة” ، مضيفة أنه “لا توجد شركة أخرى في Finance Group لديها أي ترخيص أو تسجيل أو ترخيص من المملكة المتحدة لإجراء عمليات منظمة في المملكة المتحدة.”

لم ترد اللجنة على الفور على طلب فاينانشيال تايمز للتعليق ، لكنها ذكرت سابقًا أنها “تأخذ التزامات الامتثال على محمل الجد وتلتزم باتباع متطلبات المنظم المحلي أينما نعمل.”

شركة Finance Markets Ltd. غير معتمدة بموجب نظام تسجيل العملات المشفرة الخاص بـ FCA المطلوب من قبل مجموعات المملكة المتحدة التي تقدم خدمات الأصول الرقمية.

قال متحدث باسم مجموعة المراقبة وشخصين على دراية بالوضع الشهر الماضي إن الشركة تقدمت بطلب لتصبح شركة عملات رقمية مسجلة خاضعة للتنظيم ، ولكن تم سحب التطبيق “بعد التورط الجاد لـ FCA”.

يعتمد تركيز FCA على اتخاذ قرار بشأن الموافقة على هذه الطلبات من عدمه على مراجعة الضوابط والإجراءات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحاسبة هي واحدة من أهم المشغلين في سوق العملات الرقمية سريع النمو مدى واسع العشرات من العملات الرقمية ، والعقود الآجلة ، والخيارات ، ورموز الأسهم ، بالإضافة إلى حسابات التوفير وخدمات الإقراض للعملاء في جميع أنحاء العالم. وفقًا لبيانات من TheBlockCrypto ، فقد سجلت أحجام تداول تشفير تساوي 1.5 تريليون طن الشهر الماضي.

كجزء من إجراء FCA ، أمرت الهيئة التنظيمية بعرض التمويل على موقعها الإلكتروني بحلول يوم الأربعاء المقبل ، قائلة “لا يُسمح لـ Finance Markets Ltd بفهم أي نشاط منظم في المملكة المتحدة.” Finance Markets Ltd. “تحمي وتحمي جميع السجلات و / أو المعلومات. . . يرتبط جميع المستهلكين في المملكة المتحدة بأنظمتها “ويتوقفون عن أي إعلانات إعلانية أو مالية.

وفقًا لوثائق عامة وشخصين ، تم إنشاء Finance Markets Ltd قبل عام كجزء من خطة مجموعة أوسع لإطلاق المملكة المتحدة للمحاسبة القائمة على البورصة ، والتي ستكون “السياج الدائري” من العملية العالمية. من هو مطلع على الأمر. على الرغم من حظر FCA توفير المحاسبة في المملكة المتحدة ، لا يزال بإمكان المواطنين البريطانيين الوصول إلى خدمات المحاسبة داخل ولايات قضائية أخرى.

تم ترخيص شركة Accounting Markets المحدودة في لندن من قبل FCA لتقديم خدمات الاستثمار بالعملات التقليدية لعملائها ، وهو ما تم تحقيقه من خلال الاستحواذ على مؤسسة مالية مسجلة بالفعل لدى الهيئة التنظيمية. تظهر المستندات العامة أن الصفقة تمت الموافقة عليها من قبل FCA في يونيو الماضي.

يأتي قرار هيئة السلوك المالي (FCA) بعد أن حذرت شركة الخدمات المالية اليابانية الأسبوع الماضي من أنها تجري تداولًا غير مصرح به في العملات المشفرة مع مواطنين يابانيين. هذه هي المرة الثانية في 2018 التي تحذر فيها هيئة الرقابة المالية من التمويل بعد إصدار إعلان موحد.

هيئة الرقابة المالية الألمانية تحذر المستثمرين في أبريل قد تكون رموز الأسهم قد انتهكت قواعد الأوراق المالية المحاسبية المتعلقة ببدء التداول ، وفشلت البورصة الاستئناف ضد.

يمكن الوصول إلى مراسل هذه القصة عبر البريد الإلكتروني على [email protected] أو عن طريق البرقية علىadamsamsonFT.

تقرير إضافي بقلم روبن هارتنج في طوكيو