FCA يحقق مع نائب الشريك المؤسس بعد خصم الضرائب | دائرة المالية

يحقق المنظم المالي في المملكة المتحدة مع الشريك المؤسس لشركة Wise ، وهي شركة دفع ، لفشله في دفع ضرائبها.

في سبتمبر 2021 ، تمت إضافة كريستو كارمان إلى القائمة العامة لدخل HM والجمارك لأولئك الذين فشلوا عمدًا في دفع الضرائب. وقالت لجنة الضرائب إنه فشل في دفع 720720495 للسنة الضريبية 2017-2018 وتم تغريمه 366 ألف جنيه إسترليني.

قال وايز يوم الاثنين إن لجنة السلوك المالي (FCA) “بدأت تحقيقًا في الالتزامات والمعايير التنظيمية ، بما في ذلك كريستو” ، بعد مشاركة تفاصيل تحقيقها. وانخفض سعر سهم الشركة 2.8 بالمئة.

Wise ، المعروفة أيضًا باسم Transfervay حتى تمت إعادة تسميتها العام الماضي ، هي واحدة من أهم شركات التكنولوجيا المالية أو شركات التكنولوجيا المالية في لندن بعد أسهمها. في يوليو 2021 ، تم تعويم بورصة لندنأ تشجيع للمدينة بعد اختيار قائمة نيويورك للعديد من الشركات عالية الجودة في المملكة المتحدة.

بدأ كارمان وشريكه المؤسس ، Taavet Hinrikus ، Wise في عام 2011 ووجدوا صعوبة في تحويل الأموال من حساب مصرفي سابق في المملكة المتحدة إلى حساب في إستونيا الخاصة بهم دون الدفع. لقد وجدوا طريقة لمطابقة معاملات الحساب المصرفي في المملكة المتحدة لكارمان مع Hinrikus في إستونيا ، ووجدوا أيضًا فجوة في السوق لتقليل البنوك ووكلاء المال مثل Western Union لخدمة الآخرين.

نظرًا لأن Wise يقدم تداول الأسهم والمدفوعات الدولية ، فإن المنظم لديه القدرة على الحكم بأن Gorman ليس الشخص المناسب والمناسب ليكون المدير الأول لشركة الاستثمار. معتمدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) بصفتها العضو المنتدب لشركة تابعة تابعة لممارسة الأنشطة الاستثمارية.

أبلغ Wise عن الانتهاك إلى FCA بعد تعيين محامين خارجيين لإجراء تحقيقه الخاص.

أصبح جورمان وهينريكوس من أصحاب المليارات من الورق لعدة أشهر بعد التعويم ، قدرت الشركة في البداية بنحو 9 مليارات دولار. ارتفعت قيمتها إلى حوالي 12 مليار في سبتمبر ، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى حوالي 4 مليارات ، مدفوعة بالمنافسة المتزايدة في المدفوعات عبر الحدود والتحول بعيدًا عن شركات التكنولوجيا سريعة النمو من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

على عكس بعض شركات التكنولوجيا التي أنفقت الكثير على التطوير ، قالت Wise إنها ستعلن عن نتائجها لهذا العام حتى يوم الثلاثاء ، نهاية مارس ، وقد حققت أرباحًا في السنوات الأخيرة. وفقًا لـ Prospectus ، التي أدرجت أسهمها الصيف الماضي ، فقد حققت ربحًا قبل الضرائب قدره 41 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية.

تمتلك Käärmann حصة 19٪ في Wise ، تقدر قيمتها بحوالي 740 مليون جنيه إسترليني ، بينما تقدر Hinrikus بـ 350 مليون ، بزيادة 9٪. يتلقى كارمان راتبًا قدره 197 ألف جنيه إسترليني سنويًا ، وهو أقل بكثير من متوسط ​​3.6 مليون ين للشركات في مؤشر فوتسي 100 ، بعد أن رفضت مجموعة وايز خطة دفع “الأداء الاستثنائي” عند إدراج أسهمه ، وفقًا لنشرة الإصدار الخاصة بالشركة.

يتحكم المؤسسون وبعض المستثمرين الأوائل في الأسهم الخاصة “B” ، والتي تمنحهم الحق في التصويت أكثر على أصوات الشركات. يستمر اعتماد هياكل مماثلة من قبل مؤسسي شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، لكنها نادرًا ما توجد في المملكة المتحدة ، حيث يدعم المستثمرون حقوق التصويت المتوافقة مع الحقوق الاقتصادية.

قال نائب الرئيس ديفيد ويلز: “يتعامل مجلس الإدارة مع التهرب الضريبي لكريستو وتحقيقات هيئة السلوك المالي على محمل الجد. بعد مراجعة الأمر في أواخر العام الماضي ، طلب مجلس الإدارة من شركة Cristo اتخاذ تدابير إعادة الهيكلة ، بما في ذلك تعيين مستشارين ضرائب محترفين لضمان إدارة شؤونها الضريبية الشخصية بشكل صحيح.

“لقد شارك مجلس الإدارة مع هيئة السلوك المالي (FCA) في تفاصيل النتائج الخاصة به ، والتقييمات والإجراءات ، وسيواصل دعم دور كريستو كرئيس تنفيذي ، بينما يتعاون بشكل كامل مع هيئة السلوك المالي (FCA) عندما يحتاجون إليه.”

وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) إنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية.