افتح ملخص المحرر مجانًا

تختار رولا خلف، محررة صحيفة فاينانشيال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

قالت كارولين إليسون، الشاهدة النجمية في المحاكمة ضد سام بانكمان فرايد، إن مؤسس FTX وجهها هي وزملائها السابقين لاستخدام حوالي 10 مليارات دولار من ودائع العملاء من التحويلات النقدية لتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر وسداد القروض.

تشكل شهادة إليسون، الرئيس السابق لشركة ألاميدا للأبحاث التجارية التابعة لبانكمان فرايد، وصديقته السابقة، أحد أعمدة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة ضد قطب العملات المشفرة السابق.

وصل إليسون، الذي كان يرتدي سترة رمادية فوق فستان أحمر، بعد وقت قصير من الساعة 12.30 ظهرًا بالتوقيت المحلي إلى مانهاتن. عندما طلب منها المدعون، تعرفت بهدوء على بانكمان فرايد، مشيرة إليه بـ “سام” في إجاباتها.

وقال إليسون لهيئة المحلفين: “لقد أمرني بارتكاب الجرائم”. “لقد كان هو الذي أمرنا بأخذ أموال العميل وسداد ديوننا”. واعترف في السابق بأنه مذنب في جريمة الاحتيال ووافق على التعاون مع المدعين العامين.

انهارت شركة FTX في نوفمبر بعد أن تم الكشف عن أن شركة Alameda قامت سراً بتحويل مليارات الدولارات من ودائع العملاء.

“لقد حصلت ألاميدا على مليارات الدولارات. . . قال إليسون: “من عملاء FTX”. لقد اعترفت بإرسال الميزانيات العمومية [Alameda] المقرضين في اتجاه سام. . . لقد جعل ذلك الميزانية العمومية لشركة ألاميدا تبدو أقل خطورة مما ينبغي.

يعد إليسون شاهدًا متوقعًا للغاية في المحاكمة وشخصية رئيسية في سقوط FTX. وقال إنه “لم يشعر بالرضا” بشأن الترتيبات الائتمانية التي جعلت الشركة التجارية “محفوفة بالمخاطر”، لكنه شهد بأنه كان دائما يلجأ إلى بانكمان فرايد في اتخاذ القرارات الكبيرة.

وقال إليسون: “طوال الوقت الذي كنا نتواعد فيه، كان أيضًا رئيسي في العمل، مما أدى إلى بعض المواقف المحرجة”.

وأضافت أن العلاقة انتهت بعد أن أوضحت أنها “تريد المزيد” من بانكمان فرايد الذي كان “بعيدا” عنها.

شهد إليسون أيضًا أنه لم يُعرض عليه مطلقًا أي أسهم في ألاميدا، على الرغم من سؤال بانكمان فرايد أن “الأمر معقد للغاية”.

وكشف الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سيعود لمزيد من الاستجواب يوم الأربعاء، أنه طلب من ألاميدا أن يضع نموذجًا لما سيحدث في “سيناريو عُشر بالمائة” حيث انخفضت أسواق العملات المشفرة من Bankman-Fried بنسبة 50 بالمائة قبل عام من FTX ينهار. وقد اهتزت عملية التبادل بسبب الدعاية السيئة.

وقال إن بانكمان فرايد أمر بخوض لعبة حرب السوق بينما كان يتطلع إلى تحقيق ثلاثة مليارات دولار أخرى من استثمارات رأس المال الاستثماري – وقد فعل ذلك في النهاية، مما جعل موقف ألاميدا أكثر خطورة. مع الاستثمارات الإضافية، توقع إليسون أن شركة ألاميدا سيكون “من غير المرجح أو يكاد يكون من المستحيل” سداد ديونها المستحقة في سيناريو الركود.

وقال إليسون: “في التداول، يحدث عُشر بالمائة من السيناريوهات كل يوم”. قام بتوجيه هيئة المحلفين من خلال الملاحظات التي أرسلها إليه بانكمان فرايد وجدول البيانات الذي أنشأه لتحليل المشهد، والذي قال إنه ناقشه مع بانكمان فرايد. وقال إن نموذجه “سيستخدم أموال عملاء Alameda FTX” للمساعدة في سداد قروضه.

أنذرت هذه الحلقة بالأحداث التي أغرقت FTX بعد عام، مما قوض ادعاء بانكمان فرايد بأنها لا تعرف تفاصيل مخاطر إدارة ألاميدا.

التقى بانكر فرايد بإليسون أثناء عمله في شركة التداول جين ستريت، ثم عينه لاحقًا كواحد من أوائل المتداولين في شركة ألاميدا للأبحاث في عام 2018.

تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا إلى جانب زميله المتداول Sam Trabucco في عام 2021، وتخلى عن اللقب للتركيز على Bankman-Fried FTX وتجنب الأسئلة حول تضارب المصالح بين المجموعتين. تولى إليسون تدريب ألاميدا عندما غادر ترابوكو العام الماضي.

ألقى بانكمان فرايد اللوم ضمنيًا على فشل FTX على قدمي إليسون، قائلاً إنه لم يكن على علم بعمق أزمة ألاميدا المالية ومدى اقتراضها من FTX حتى وقت قصير قبل انهيار الشركتين.

تم إلغاء كفالة بانكمان فرايد وتم إرسالها إلى السجن خلال الصيف بعد أن اتهمت الحكومة إليسون بابتزاز كتابات خاصة من صحفيي صحيفة نيويورك تايمز – وهي تهمة تنفيها إليسون.

عندما يتعلق الأمر بتبرعاته السياسية، شهدت أليسون بانكمان فرايد قائلة: “اعتقدت أنها كانت فعالة للغاية… يمكنه الحصول على عوائد عالية جدًا من حيث التأثير”، وأن المدعى عليه ساهم بمبلغ 10 ملايين دولار في حملة جو بايدن الرئاسية.

وقال إليسون إن بانكمان فريد أخبرها أن هناك “فرصة بنسبة 5 في المائة أن يصبح رئيسًا يومًا ما”. وعندما سأله المحامون عما يعنيه الرئيس، قال إليسون: “أمريكا”.