نائب FTX يقول إن العميل واجه رئيسه بخسارة المليارات

افتح ملخص المحرر مجانًا

تختار رولا خلف، محررة صحيفة فاينانشيال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

واجه أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX سام بانكمان فرايد بشأن تحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة إلى شركة التداول التابعة لها Alameda Research في الأسابيع التي سبقت انهيار الشركات، وفقًا لشهادة المحكمة يوم الاثنين.

وقد أدلى نيشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في FTX، بشهادته في محاكمة الاحتيال الجنائي لـ Bankman-Fried في نوفمبر الماضي بعد فشل البورصة بعد اختراق حسابات عملائها.

وشاهدت هيئة المحلفين صورة للشرفة الفاخرة في البنتهاوس في جزر البهاما، والتي شاركها سينغ مع بانكمان فرايد، واصفةً محادثة متوترة في سبتمبر 2022 بعد أن علمت شركة ألاميدا أن FTX قد اقترضت مليارات الدولارات من أموال العملاء.

وخلال المحادثة التي استمرت أكثر من ساعة، قال سينغ إنه استجوب بانكمان فريد، الذي كان مستلقيا على كرسي.

يتذكر سينغ ما قاله له بانكمان فريد: “لقد عانينا من نقص طفيف في التسليم”، في إشارة إلى الفجوة بين الأصول السائلة التي كانت لديهم البالغة 5 مليارات دولار والمبلغ المستحق لشركة Alameda FTX البالغ 13 مليار دولار. كان بانكمان فرايد يسيطر على الشركتين.

كشفت شهادة أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة الاحتيال التي قام بها Bankman-Fried أن مؤسس FTX كان على علم بالثغرة في أموال العملاء قبل فترة طويلة من انهيار البورصة. وقال سينغ إن جهود بانكمان فرايد لجمع أموال جديدة من مستثمري الأسهم في الأشهر المقبلة هي جهد مخطط له لسد الفجوة.

واعترف سينغ بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وتمويل الحملات الانتخابية، ويتعاون مع المدعين العامين على أمل الحصول على عقوبة مخففة. ودفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب ودفع بأنه غير مذنب.

في يوم الحادث في البنتهاوس، وزعت بانكمان فرايد مذكرة أخبرت فيها المحكمة أنها فكرت في إغلاق ألاميدا. وفي محادثة جماعية مع دائرتها الداخلية، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة التجارية، كارولين إليسون، إنه من غير المرجح أن يتم إغلاق ألاميدا لأنها لا تستطيع سداد ما تدين به لشركة FTX.

قال سينغ: “أعتقد أنني أسأت الفهم. دعوت على الفور لعقد اجتماع.

قال سينغ إنه يريد المغادرة، لكن بانكمان فرايد أقنعه بمواصلة العمل على أمل استرداد المبالغ المستردة للعملاء وتجنب فشل عملية التبادل. وشهد سينغ أنه في الأيام الأخيرة من الصفقة أصيب بالاكتئاب الشديد و”الانتحار”.

واستغل ممثلو الادعاء يوم الاثنين الوقت الذي قضاه سينغ في منصة الشهود لتقديم أدلة على أن بانكمان فريد عاش أسلوب حياة رفيع المستوى وأنفق ببذخ على علاقات المشاهير والاستثمارات والمنازل الفاخرة.

عُرضت على هيئة المحلفين صورة لمؤسس FTX وهو يرتدي قميصًا أزرقًا مزينًا بكرة قدم من Bankman-Fried.

ووصف سينغ وثيقة كتبها ملياردير العملات المشفرة السابق بأنها تدرج الضيوف الذين حضروا حفلة في منزل جيفز، بما في ذلك هيلاري كلينتون وجيف بيزوس وليوناردو دي كابريو وكريس وكيندال جينر. وعندما سئل سينغ عن عائلة جينر، أجاب: “بصراحة لا أستطيع أن أخبركم بما يمرون به”، مما أثار الضحك في قاعة المحكمة.

أطلع سينغ هيئة المحلفين على جدول بيانات يتضمن عقد FTX المتفق عليه لإعادة تسمية ساحة كرة السلة الاحترافية في ميامي، بما في ذلك الرياضيون والممثلون والبطولات الرياضية الأخرى. ووصل إجمالي الالتزامات إلى 1.13 مليار دولار بحلول مارس 2022، أي قبل حوالي ثمانية أشهر من انهيار البورصة.

يمثل هذا الرقم القيمة الإجمالية للعقود على مدى عدة سنوات في المستقبل، لذلك لا يتم إنفاق كل الأموال على الفور.

وقال سينغ إنه عارض الإنفاق “المفرط”. . . “مبهرج” لكن بانكمان فريد أدانه في مواجهة علنية “مخزية”.

وفي ما يقرب من يوم كامل من الإدلاء بشهادته، قال سينغ إن بانكمان فرايد طلب مرتين تحديد تاريخ المعاملات وسجلات FTX بأثر رجعي.

انضم سينغ، أصغر عضو في الدائرة الداخلية لـ FTX، إلى Alameda في أواخر عام 2017 من Facebook. قال صديق مقرب للأخ الأصغر لبانكمان فرايد، الذي ذهب معه إلى المدرسة الثانوية، إنه كان يكن في البداية “الكثير من الإعجاب والاحترام” لبانكمان فرايد الأكبر، لكن “مع مرور الوقت، تآكل ذلك… أصبحت يائسة”.

ومن المقرر أن يتم استجواب سينغ من قبل محامي بانكمان فرايد يوم الثلاثاء.