مكتب التحقيقات الفدرالي دوزي مبوبوسي هو الملياردير المحتال الذي تطارده شركة رولز رويس، حيث قام بسرقة المستثمرين ونهب الشركات بينما كان يدعي أنه منقذ نادي شيفيلد يونايتد المتعثر.

يتم الآن مطاردة “محتال ملياردير” من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعد أن عاش حياة فاخرة وساهم في إنقاذ نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم.

اختفت دوزي مموبوسي، النيجيرية المولد، البالغة من العمر 45 عامًا، من منزلها الفاخر في إكليستون سكوير بلندن أوائل الشهر الماضي، حسبما قال جيرانها لصحيفة صنداي تايمز.

اختفى بعد أن اتهمته السلطات الأمريكية بالاحتيال في الأوراق المالية، وتقديم إيداعات كاذبة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، وتهم التآمر بعد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتقول لائحة الاتهام إنه متهم “بتمثيل شركتيه، Dingo Mobile وDingo Foods زورًا، على أنهما “نشطتان” و”مربحتان” وتدران “إيرادات بمئات الملايين من الدولارات”.

Mmobuosi، الاسم الحقيقي Odogwu Banye Mmobuosi، متهم بـ “جني ملايين الدولارات من أرباح غير قانونية” من خلال مبيعات الأسهم غير القانونية واختلاس ما لا يقل عن 16 مليون جنيه إسترليني من “الشركات المدرجة في البورصة”.

لقد اشترى أسطولًا من سيارات رولز رويس، ووظف حراسًا شخصيين وطاهيًا شخصيًا، وأنفق ما لا يقل عن 6.5 مليون جنيه إسترليني في محاولة فاشلة لشراء نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم.

ويقال إنه مدين لأصحاب العقارات في لندن وهيرتفوردشاير بعشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية من الإيجار غير المدفوع.

وبحسب ما ورد تم “إنشاء” مموبوسي، الذي لا يُعرف مكان وجوده الحالي، قبل بضعة أيام لبدء مصنع لتجهيز الأغذية في نيجيريا، والذي يقول إنه سيخلق 12000 فرصة عمل.

وينفي هو ومجموعته العالمية للتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية Dingo Group ارتكاب أي مخالفات، لكن تم اتهامه “بتلفيق حسابات أعماله بالكامل تقريبًا”.

وأصدر المدعون الأمريكيون في مانهاتن اتهامات جنائية ضد موبوسي في أوائل يناير، زاعمين أنه كذب على المستثمرين بشأن الشؤون المالية لشركاته.

صرح Mmobuosi كذباً أن شركته في مجال الهواتف المحمولة Tingo وشركة Tingo Foods الزراعية كانتا مربحتين، وحققتا إيرادات بمئات الملايين من الدولارات.

وتزعم لائحة الاتهام أنهم باعوا الشركتين إلى Dingo Group وAgri-Fintech Holdings، وقاموا بتحريف الشركتين على أنهما “شركات غنية بالنقد ومدرة للدخل”، ونهبوا ملايين الدولارات، واختلسوا الأموال، وباعوا الأسهم بأسعار متضخمة. .

ووفقا للمدعين العامين، فإن المخطط المزعوم وقع في الفترة من 2019 إلى 2023.

تنحى Mmobuosi عن منصبه كرئيس تنفيذي مشارك لمجموعة Dingo Group في 20 ديسمبر، بعد يومين من تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات مدنية تتهمه فيها بتدبير عملية احتيال “صادمة”.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن Mmobuosi حصل على ما لا يقل عن 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار) من Dingo Group. وقالت إنه اشترى سياراته الفاخرة، وسافر على متن طائرات خاصة وحاول شراء فريق شيفيلد يونايتد لكرة القدم عندما كان يلعب في دوري الدرجة الأدنى.

ودفع 343 ألف جنيه إسترليني و378 ألف جنيه إسترليني إلى وكالة بيع السيارات الفاخرة إتش آر أوين في عام 2022، حسبما تشير ملفات المحكمة الأمريكية.

ولا يُعرف نوع السيارات التي اشتراها، لكن جيرانه قالوا لصحيفة التايمز إنه يمتلك سيارة رولز رويس كولينان رباعية الدفع، ورولز رويس صالون، وسيارة مرسيدس جي كلاس 4×4.

ووفقًا لصحيفة التايمز، فقد أنفق الأموال أيضًا على الحفلات باهظة الثمن في الفنادق الحصرية مثل دورشيستر، حيث أنفق 800 ألف جنيه إسترليني بين مايو 2022 وفبراير 2023 وحدهما.

وتقول ملفات المحكمة أيضًا إنه قام بتحويل مبالغ كبيرة من المال عبر وسطاء من حساب Dingo Group إلى حساب باسمه في فرع لندن للبنك السويسري الخاص EFG.

تم وصف Mmobuosi أيضًا على أنه المنقذ المحتمل لشيفيلد يونايتد وتم ربطه بعرض استحواذ بقيمة 115 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ورد دفع المدرب الأفريقي 9 ملايين جنيه إسترليني لنادي براملي لين لمساعدة فريق Blades الذي يعاني من ضائقة مالية على الوفاء بالتزاماته المالية تحسبًا للموافقة على عملية الاستحواذ طويلة الأجل في أوائل عام 2023.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، تهدف شركة Tingo Mobile إلى توفير الهواتف المحمولة والخدمات ذات الصلة للمزارعين في نيجيريا، في حين يقال إن شركة Tingo Foods هي شركة معالجة طعام.

Dingo Group هي المدعى عليها في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة وقالت إنها تنوي الدفاع عن نفسها.

تم الإعلان عن هذا الادعاء بعد حوالي سبعة أشهر من اتهام شركة Hindenburg Research للبيع على المكشوف لمجموعة Dingo بـ “تلفيق” مواردها المالية وطعنت في ادعاء Mmobuosi بأنها طورت أول تطبيق للدفع عبر الهاتف المحمول في نيجيريا.

ومع ذلك، قال مموبوسي، في بيان صدر للصحافة الإفريقية الشهر الماضي: “أريد أن أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “أنا أعيش في المملكة المتحدة ولا يمكن أن يقال إنني مختبئ”.