لقد خبأ الحكام العرب وقادة التجسس المليارات في البنوك السويسرية

بيروت ، لبنان – سرب ملك وملكة الأردن بيانات مهمة من أحد أكبر البنوك السويسرية زاعمًا أنه يمتلك حسابات مصرفية سويسرية بمئات الملايين من الدولارات. كان هذا هو الحال مع أبناء الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورجال الأعمال الذين ازدهروا خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.

وتم ربط حسابات أخرى بقادة استخبارات في مصر والأردن واليمن تعاونوا مع الولايات المتحدة واتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

لم يتلق المواطنون في جميع أنحاء الشرق الأوسط معلومات عن الشؤون المالية لنخبة بلادهم لفترة طويلة ، باستثناء ما يمكن أن يجدهوا بالتحديق في جدران القصر.

الآن ، أدى تسرب البيانات من بنك كريدي سويس إلى فتح فجوة في الأصول الشخصية للسلطات المتنوعة ، مما أثار تساؤلات جديدة حول قدرة النخبة على تحويل المناصب العامة إلى أرباح خاصة في البلدان التي تخلق فرصًا للفساد بسبب الافتقار إلى الشفافية. .

قال نديم حوري ، العضو المنتدب للشركة: “ما لديك هو نخبة متطورة للغاية وفاسدة مندمجة بشكل كبير في النظام المالي العالمي”. محاولة الإصلاح العربي.

وقال إن العديد من الدول فشلت في إنشاء حدود بين الحكام وممتلكات الدولة لمساعدة المنتسبين سياسياً على إثراء أنفسهم.

وقال “إنها تبدو كدولة ، إنها تبدو كدولة ، لكنها في النهاية تتعلق بممتلكات الدولة”.

تسربت المعلومات المصرفية السرية لبنك كريدي سويس إلى صحيفة ألمانية صحيفة جنوب المانياوأتيحت لصحيفة نيويورك تايمز وغيرها من المؤسسات الإخبارية برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

تحتوي البيانات على معلومات الحساب لعقود وتشمل أسماء أصحاب الحسابات وتواريخ فتح وإغلاق حساباتهم وأرصدةهم القصوى والنهائية. في البيانات المسربة ، لا توجد معلومات عن مقدار التدفق النقدي عبر الحسابات أو مصدر الأموال أو مدى أي تحقيق مصرفي لمعرفة ما إذا كانت الأموال ملوثة.

في حين أن معظم أصحاب الحسابات الواردة أسماؤهم في التسريب لا حول لهم ولا قوة أو ماتوا ، فإن هذه الاكتشافات تقلل من فرص تشجيع جهود المساءلة. لكنه قال إن المسؤولين في السلطة لديهم الآن فرص أقل لتحقيق مكاسب خاصة من أسلافهم. قال على عجل إنه على الرغم من اتخاذ بعض الدول خطوات للإشراف على الإنفاق الحكومي في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية ضد الفساد والحكم الاستبدادي في الربيع العربي. في عام 2011 انتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

“من الواضح أنهم جميعًا يقومون بتزيين النوافذ لأن ديناميكيات القوة لم تتغير ولا يمكن لأي منظم دولة أن يفسر الأقوياء ،” قال على عجل.

في السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك خلال انتفاضة الربيع العربي عام 2011 ، قال السيد. مع خصخصة مبارك لممتلكات الدولة وبذل جهود أخرى لتحرير اقتصاد البلاد ، اكتسبت دائرة رجال الأعمال الأقرب إليه ثروة كبيرة. كما أصبح أبناؤه كمال وعلاء أغنياء.

وبحسب معطيات مسربة ، كان للأخوين مبارك ستة حسابات في بنك كريدي سويس ، ارتفع الحساب المشترك إلى 196 مليون دولار في عام 2003.

وكان والد زوج كل من الأبناء يملك حسابات بنكية بملايين الدولارات كما فعل رجال أعمال آخرون مرتبطون بمبارك الذي حوكم من قبل السلطات المصرية بتهم فساد.

مع تقدم الربيع العربي في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، قال أ. أعلنت السلطات السويسرية تجميد أصول بمئات الملايين من الدولارات مملوكة لمبارك وحكومته ، وكذلك أرصدة حكومات في سوريا وليبيا وتونس. لكن تفاصيل ما تم تجميده بالضبط محدودة.

من خلال محاميهما ، قال كمال وعلاء مبارك لصحيفة نيويورك تايمز إن جميع أصولهم تم الحصول عليها بشكل قانوني من خلال “عملياتهم التجارية المهنية الناجحة” وتم إخطار السلطات اللازمة على النحو الواجب.

وقالوا إنه ربما كانت هناك “أخطاء حقيقية” في معلومات الحساب المسربة ، لكنهم لم يخضوا في التفاصيل.

رئيس الدولة الوحيد الذي يجلس على البيانات المسربة هو الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، الذي تلقت مملكته المليارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة على مر السنين. كانت تلك المساعدة كاملة 22 مليار دولار في 2018.

وفقًا لبيانات مسربة ، كان للملك عبد الله ستة حسابات سويسرية ، كان أحدها يزيد عن 224 مليون دولار في عام 2015. حساب زوجته راني رانيا بأكثر من 40 مليون دولار عام 2013. تم إغلاق هذه الحسابات في 2015 و 2016.

قضت الديوان الملكي الهاشمي الأردني بعدم وجود “سلوك غير قانوني أو غير لائق” في الحسابات المصرفية.

تم بيع معظم الأموال في أكبر حساب للملك في مايو 2015 مقابل 212 مليون دولار. أما الباقي فهو “ثروته الشخصية” التي ورثها واستثمرها والده الملك السابق.

كانت الملكة قد خصصت جزءًا من ثروة الملك الشخصية في حساب الملكة لأطفال الزوجين الأربعة ، الذين كانوا قاصرين في ذلك الوقت. الرصيد المسرب غير دقيق ، لكنه لا يوفر رقمًا بديلاً.

وقال التقرير إن الأموال استخدمت في شراء طائرات صغيرة ، وإجراء استثمارات ، ونفقات شخصية وخطط اجتماعية واقتصادية للأردنيين ، والحفاظ على المقدسات الإسلامية تحت حماية الملك في القدس.

كان للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة حساب مشترك مع العديد من الأقارب الذين امتلكوا 1.1 مليون دولار في عام 2005 ، وفقًا لبيانات مسربة. حكم لمدة 20 عامًا ، وأقيل عام 2019 وتوفي عام 2021.

كان للسلطان قابوس بن زايد ، الذي حكم لما يقرب من خمسة عقود حتى وفاته في عام 2020 ، حسابان ، أحدهما بحوالي 126 مليون دولار في 2003 و 57 مليون دولار في 2015.

تشمل الحسابات التي يحتفظ بها رؤساء أجهزة المخابرات أو أقاربهم أفرادًا عملوا بشكل وثيق مع وكالة المخابرات المركزية في العمليات السرية ومكافحة الإرهاب ، وبعض المتهمين بالإشراف على التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

في عام 2003 ، كان أقرب أقارب عمر سليمان والسيد. تشير البيانات إلى أن رئيس استخبارات مبارك ، الذي كان المتحدث الرئيسي باسم وكالة المخابرات المركزية ، فتح حسابًا مشتركًا وسترتفع احتياطياتها إلى 52 مليون دولار في غضون سنوات قليلة.

السيد. توفي سليمان في عام 2012 ، ولكن السيد. نجا هذا الحساب من سقوط مبارك وظل مفتوحًا حتى عام 2016. فشلت محاولات برنامج الإبلاغ للوصول إلى أقاربه.

من عام 2000 إلى 2005 ، ترأس سعد خير وكالة المخابرات الأردنية ، والتي كانت حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ، حيث استجوبت مشتبهين إرهابيين للولايات المتحدة ، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان. في عام 2003 ، فتح حسابًا برصيد 21.6 مليون دولار ، تم إغلاقه في عام 2009 بعد وفاته.

قال دوجلاس لندن ، ضابط عمليات كبير متقاعد في وكالة المخابرات المركزية ، إن الأموال التي يحتفظ بها قادة المخابرات ربما كانت لعمليات حكومية سرية ، حيث يحتفظ بها الرجال باسمهم أو بأسماء أقاربهم ، مما يشير إلى أنها كانت للاستخدام الشخصي.

قال: “هؤلاء كانوا الأيدي الصحيحة ومساعدي الدكتاتوريين ، لذلك تم الاعتناء بهم جيدًا من أجل ولائهم وخدمتهم”. “هذا كل شيء ، جيد أو سيئ ، هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأشياء في هذه البلدان.”