كان العقل المدبر المتهم بغسل العملات المشفرة يحلم بأن يكون إلهًا بوذيًا

حلم جيمين تشيان أن الدالاي لاما سوف يمسح نفسه إلهًا متجسدًا ويصبح ملكة ليبرلاند، وهي دولة مجهرية غير معترف بها تقع على نهر الدانوب، حيث سيبني أكبر معبد بوذي في أوروبا.

أثناء فراره من سلطات بكين، كان لدى تشيان الأموال اللازمة لتحقيق مثل هذه الأحلام المجنونة: مبالغ ضخمة من البيتكوين من عملية احتيال استثمارية مزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني أدارها في الصين والتي احتالت على أكثر من 128000 شخص.

وكان جيان لندن (45 عاما) محور تحقيق في قضية غسيل أموال انتهى هذا الأسبوع بإدانة “مشرفه ومساعده” جيان وين.

وقال مارك هاريس كيسي محامي فين لهيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون: “لقد طارد الشبح هذه المحاكمة من البداية إلى النهاية”.

ووصف هاريس تشيان – المشار إليه في المحكمة بالاسم المستعار يادي تشانغ – بأنه “مشرف” وأخبر هيئة المحلفين أنه كان “سيد الخداع” وشارك في “التلاعب الماهر”.

التقت شرطة لندن وين وتشيان خلال مداهمة الشرطة لقصر هامبستيد في عام 2018. كان وين يحقق في عملية شراء مشبوهة وغير حكيمة للممتلكات. لقد استولوا على أجهزة تحتوي على 61000 عملة بيتكوين – تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني بأسعار اليوم – في واحدة من أكبر عمليات نقل العملات المشفرة التي اكتشفتها سلطات إنفاذ القانون في أي مكان على الإطلاق.

تم القبض على ون في نهاية المطاف ووجهت إليه تهمة غسل الأموال بعد محاكمتين وتمت تبرئته من 10 تهم أخرى. ولم يتم اتهامه بالتورط في عملية الاحتيال الصينية الأصلية.

لكن كيان لا يزال طليقا وتعتقد الشرطة البريطانية أنه غادر المملكة المتحدة. وهو يخضع لإشعار أحمر من الإنتربول. مكان وجودها غير معروف.

ولد كيان في 4 سبتمبر 1978. لا يُعرف الكثير عن حياته المهنية قبل أن يدير شركة Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology، وهي شركة صينية تم إطلاقها في مارس 2014.

وباع لانتيان جيروي منتجات استثمارية واعدة بعوائد تصل إلى 300 بالمئة، وفقا لوثائق المحكمة البريطانية. وقالت أيضًا أن تعدين البيتكوين له عمل جانبي.

وقالت وثائق المحكمة الصينية إن تسويق تشيان شمل تأجير دار ضيافة الدولة داويوداي الأنيقة في بكين، وهو مجمع سفارات يستضيف فيه رؤساء الدول كبار الشخصيات الأجنبية، وعقد مؤتمرات للترويج لمنتجات لانديان كيروي.

تم أيضًا نقل المستثمرين المحتملين إلى موقع تعدين Landian Keruin Bitcoin. تشير وثائق المحكمة البريطانية إلى أن الشركة “كانت مستخدمة في فترة التقادم [mining] الأدوات ليست سوى مقدمة لخداع المستثمرين.

واستمعت هيئة المحلفين في محاكمة وين إلى أن تشيان قام في النهاية بتحويل أموال مستثمريه إلى حساب في بورصة العملات المشفرة Hubei، وقام بتحويلها إلى عملة البيتكوين ثم هرب.

تم إخفاء اسم تشيان من وثائق لانديان كيرو.

مباشرة بعد إنشائها، طلبت تشيان من موظف يدعى جيانغداو رين أن يكون ممثله القانوني لمدة ثلاث سنوات، حسبما قال رين لمحكمة تيانجين في عام 2018.

واستمعت محكمة تيانجين إلى أنه حصل على مكافأة لمرة واحدة قدرها 111 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى راتبه الشهري البالغ 3300 جنيه إسترليني. تم استخدام اسمه أيضًا لفتح حساب Hubi، لكنه أصر على أن جميع الأموال كانت تديرها شركة Qian.

وقال رن للمحكمة إن تشيان وعد بإنقاذه من المشاكل القانونية إذا واجهت الشركة مشاكل.

لكن في يوليو/تموز 2017، بعد بدء التحقيق في الصين، غادر البلاد ومعه كمبيوتر محمول أسود من شركة لينوفو. كانت تحتوي على محفظة عملات مشفرة تحتوي على ما قيمته مليارات الجنيهات من عملات البيتكوين المنقولة من حساب Ren's Huobi.

أعلن مكتب الأمن العام في تيانجين في عام 2019 أن السلطات المحلية ألقت القبض على 50 مشتبهًا بهم، بما في ذلك رين، بتهم الاحتيال المتعلقة لانتيان جيروي. ووفقاً لوثائق المحكمة البريطانية، تمت محاكمة وإصدار أحكام على 14 مواطناً صينياً في الصين.

ولم تستجب وزارة الأمن العام الصينية لطلب التعليق. ولم يتسن الاتصال بمكتب الأمن العام في تيانجين للتعليق.

ووفقا لوثائق المحكمة البريطانية، ساعد عدة أشخاص تشيان على الهروب، بما في ذلك مواطن صيني يدعى يدي تشانغ.

استخدم اسم تشانغ للحصول على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس في يوليو 2017. وبعد شهر حصل على جواز سفر ميانماري مزيف تحت اسم تشيان نان يين واستخدم هذه الهويات للتهرب من السلطات الصينية.

في سبتمبر 2017، سافر كيان من لاوس إلى المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس واستخدم اسم تشانغ عندما التقى وين في أحد فنادق لندن بعد بضعة أيام.

على مدى السنوات الثلاث التالية، عمل وين كمساعد تشيان، حيث ساعد في تحويل عملة البيتكوين إلى نقود وعقارات ومجوهرات حتى عندما كانت شرطة المملكة المتحدة تحقق في أنشطتهم. ونفى ون معرفته بأي شيء عن الاحتيال الصيني.

وقالت جيليان جونز كيسي، التي تعمل لصالح النيابة العامة، لهيئة المحلفين في تحقيقها، إن فين لعبت دور “الشخصية الرائدة التي أبقت تشانغ في الخلفية”.

في عام 2018، في ذلك الوقت مع وين، بدأ تشيان كتابة مذكرات رقمية، والتي صادرتها شرطة المملكة المتحدة لاحقًا. سجل فيه رغبته في أن يُمسح “إلهًا متجسدًا” من قبل كيان الدالاي لاما وخططه لمملكة سيحكمها في ليبرلاند، وهي دولة مجهرية غير معترف بها وغير مأهولة تبلغ مساحتها 7 كيلومترات مربعة وتقع على نهر الدانوب بين كرواتيا وصربيا. وتشمل خطط تشيان البنية التحتية بما في ذلك المعبد البوذي والمطار والميناء، والتاج والصولجان الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني.

شهد ون أنه على الرغم من طموحات تشيان الغريبة، إلا أن حياته كانت بائسة بشكل مدهش. وقال تشيان إنه يواجه صعوبة في المشي نتيجة لحادث سيارة سابق، ويقضي حوالي 20 ساعة في السرير معظم الأيام مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ويلعب الألعاب، ويتسوق ويتبادل عملات البيتكوين.

وقال فين للمحكمة: “كانت تعاني من كوابيس واستيقظت وهي تصرخ في الليل”. “لقد كانت في السرير طوال الوقت. كيف تعتقد أن لها اسمًا آخر؟”

على الرغم من أن شرطة العاصمة فتشت قصر تشيان ووين في هامبستيد لأول مرة في أكتوبر 2018، إلا أنها لم تدرك حتى منتصف عام 2021 أن الأجهزة التي استولت عليها تحتوي على 61000 عملة بيتكوين.

وفي يوليو من ذلك العام، تقدمت الشرطة بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر بالاحتفاظ بعملة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من أحد أجهزته. وقال محامي كيان في جلسة استماع إنه “ينشئ حق ملكية لبيتكوين في الأجهزة”، مضيفًا: “لموكلي الحق بموجب قانون حقوق الإنسان في استخدام بيتكوين الخاص به بشكل سلمي”، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية.

ومن غير الواضح أين كان تشيان في ذلك الوقت. لقد فشل مرارًا وتكرارًا في الحضور لإجراء المقابلات على الرغم من أن الشرطة طلبت منه ذلك. وقال ون للمحكمة إنه تحدث آخر مرة مع تشيان في أكتوبر 2020.

شوهد كيان آخر مرة من قبل شرطة المملكة المتحدة خلال مداهمة في أكتوبر 2018، عندما صادروا جواز سفره، من بين أشياء أخرى. وفي ذلك الوقت، اتخذوا “قرارًا عمليًا” بعدم اعتقال تشانغ أو وين، بل مصادرة الأغراض للحصول على “صورة أكمل”، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية. أعادت الشرطة جواز سفر كيان في مارس/آذار التالي.

والآن بعد أن أصبحت الصورة كاملة معروفة، فإن السؤال الرئيسي هو ماذا سيحدث للـ 61000 عملة بيتكوين. بدأت دائرة الإحصاء المركزية إجراءات استرداد مدنية في المحكمة العليا. عادة ما يذهب نصف الأموال المصادرة إلى الشرطة والنصف الآخر إلى وزارة الداخلية إذا لم تكن الممتلكات مملوكة.

وقبل صدور الحكم هذا الأسبوع في قضية وين، قال كبير المفتشين جيسون برينس للصحفيين إن السلطات الصينية لم تطلب بعد إعادة الأموال.

شارك في التغطية إيوان هيلي في لندن