تم سجن عامل الوجبات الجاهزة البالغ من العمر 42 عامًا والذي كان يعيش فوق مطعم صيني قبل استخدام ملياري جنيه إسترليني من عملة البيتكوين لاستئجار منزل مكون من ستة أسرة بقيمة 17000 جنيه إسترليني في لندن بسبب ترتيبات غسيل الأموال.

انتهت القصة غير العادية للمجرم الذي كان محور أكبر عملية مصادرة لعملة بيتكوين في بريطانيا، بإدانته بغسل الأموال بعد محاكمة استمرت خمس سنوات.

جاءت جيان وين إلى بريطانيا للعمل في مطعم للوجبات الجاهزة الصينية في لندن بمبلغ 5000 جنيه إسترليني فقط باسمها. ولكن في غضون أسابيع من لقائه بمتبرع غامض في عام 2016، كان قد بنى إمبراطورية عقارية عالمية، ويعيش أسلوب حياة ملياردير البيتكوين.

وعندما حاولت شراء قصر هامبستيد بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني، دقت أجراس الإنذار.

والآن ربطت الشرطة حسابات وين بعملة مشفرة بقيمة 3.4 مليار جنيه إسترليني.

قاد الرجل البالغ من العمر 42 عامًا عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني دبرها يادي تشانغ، المعروف أيضًا باسم جيمين تشيان، الذي سرق 128 ألف مستثمر في الصين في عام 2017 وهرب إلى المملكة المتحدة. ثم اختفى تشيان.

واستمعت محكمة ساوثوارك كراون إلى أنهم سافروا حول العالم تحت أسماء مستعارة مختلفة بينما فتح وين سلسلة من حسابات العملات المشفرة. اشترى شقتين في دبي وحاول فيما بعد شراء قصر هامبستيد. لكن الإنفاق هو الذي أدى إلى إجراء فحوصات غسيل الأموال.

أطلقت سكوتلاند يارد تحقيقًا كبيرًا في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2021. واتهم وين بغسل الأموال أمس.

وقال أندرو بنهال، المدعي العام الرئيسي للتاج: “يتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء أنفسهم ونقل الأصول”.

وكجزء من المخطط، استأجر وين منزلاً مكونًا من ست غرف نوم في شمال لندن مقابل 17 ألف جنيه إسترليني شهريًا.

READ  صندوق SoftBank Technology يستثمر في Dubai Cloud Kitchen Kithobi

وأدين وين يوم الأربعاء في محكمة ساوثوارك كراون بالدخول في ترتيبات لغسل الأموال أو الاهتمام بها. ويُعتقد أن مشتبهًا به آخر يقف وراء عملية الاحتيال، لكنهم طلقاء.

وبالإضافة إلى استئجار عقار فخم في شمال لندن، قال ممثلو الادعاء إن وين كان يحاول شراء منازل باهظة الثمن في لندن منذ خريف عام 2017.

ومع ذلك، فقد كافح لإرسال شيكات غسيل الأموال ولم يتم تصديق ادعائه بأنه حصل على الملايين من تعدين البيتكوين.

فقد اشترى مجوهرات بقيمة عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية في زيوريخ، واشترى عقارات في دبي عام 2019 وسافر إلى الخارج.

وقال ممثلو الادعاء إن وين ساعد في إخفاء مصدر الأموال التي يُزعم أنها سُرقت من حوالي 130 ألف مستثمر صيني في مخططات عقارية احتيالية بين عامي 2014 و2017.

ولم يتم اتهامه بالاحتيال الأساسي، الذي قال ممثلو الادعاء إن امرأة تعرف فقط باسم وين تشانغ يادي، واسمها الحقيقي تشيان جيمين، دبرته.

ونفى وين ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال، قائلا إن تشانغ – الذي غادر بريطانيا في عام 2020 ولا يعرف مكان وجوده – أخبره أنه ثري بشكل مستقل وأن وين ليس لديه علم بالجريمة.

وأدانه المحلفون بتهمة واحدة يوم الاثنين بعد محاكمة في محكمة ساوثوارك كراون. وفي قضيتين أخريين، لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 10 مايو/أيار.

وقالت المدعية جيليان جونز في افتتاح المحاكمة إن تشانغ وصل إلى بريطانيا بجواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس في عام 2017، بعد وقت قصير من بدء السلطات الصينية التحقيق في عملية الاحتيال.

وقال جونز إن تشانغ كان بحاجة إلى تحويل الأموال المسروقة إلى عملات بيتكوين لإخراجها من الصين واستردادها، واستخدم وين باعتباره “الشخص الأمامي” له.

READ  مساهمة العمال المهاجرين العرب أمر حيوي للبلدان المحلية

انتقلت إلى العقار وأرسلت ابنها إلى إنجلترا باستخدام أموال الترتيب لإرساله إلى مدرسة خاصة

عثرت الشرطة على أكوام من النقود أثناء عملية بحث تتعلق بجيان ون. لقد تم إرسالها الآن إلى السجن

وقال ممثلو الادعاء إن وين لا بد أن يكون على علم بأن أموال تشانغ تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، بما في ذلك بسبب نفوره من السفر إلى دول أبرمت معاهدات تسليم المجرمين مع الصين.

ومع ذلك، قالت ون إنها تحاول توفير حياة أفضل لابنها. ووصف محاميه، مارك هاريس، تشانغ بأنه “مشرف جنائي خبير” كان يكذب باستمرار على وين بشأن مصدر الأموال.

وقال هاريس إنه عندما اختفت في عام 2020، استخدمتها تشانغ وتخلت عنها لأنها كانت موثوقة ويمكن الاستغناء عنها.

حصلت شبكة CBS على أمر تجميد من المحكمة العليا أثناء قيامها بإجراء تحقيق استرداد مدني قد يؤدي إلى مصادرة عملة البيتكوين.

وقال المدعي العام للتاج أندرو بنهال: “يتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء أنفسهم ونقل الأصول حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد سلوكهم الإجرامي”.

“هذه القضية، التي تنطوي على أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة، توضح حجم العائدات الإجرامية المتاحة لهؤلاء المحتالين.

على الرغم من أن المحتال الأصلي طليق، إلا أن شرطة العاصمة وإدارة النيابة العامة نجحت في الحصول على إدانة بغسل الأموال ضد جيان وين، الذي تم تعيينه لغسل العائدات الإجرامية.

ومن خلال المصادرة الجنائية والإجراءات المدنية، ستعمل دائرة النيابة العامة الآن على ضمان أن تكون الأصول الجنائية بعيدة عن متناول المحتالين.

تلتزم CPS بالعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق لتقديم الأفراد والمنظمات المتورطة في غسل عائدات الجريمة من خلال العملة المشفرة إلى العدالة.