وثائق باندورا: تفكك لبنان بينما كان القادة يكدسون الثروة

استخدم السياسيون والمصرفيون اللبنانيون الوثائق التي تم تسريبها على مر السنين لتخزين الثروة في الملاذات الضريبية البحرية وشراء الأصول باهظة الثمن – وهو كشف صادم للشعب اللبناني الفقير حديثًا الذي غرق في أسوأ تباطؤ اقتصادي في العالم منذ عقود.

بعض أصحاب الحسابات الأجنبية المطرودين حديثًا ، الذين ينتمون إلى النخبة الحاكمة نفسها ، قد داستوا أرواح اللبنانيين العاديين الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم وفقدان الوصول إلى الوقود والكهرباء والأدوية.

الأسماء التي واجهتها بشجاعة في الوثائق المسربة تشمل محافظ البنك المركزي منذ فترة طويلة ، وهو شخصية رئيسية في السياسات الفاشلة التي ساعدت في إثارة الأزمة المالية ، ورئيس الوزراء نجيب مكدي وسلفه.

تم فحص وثائق باندورا من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، ونشرت النتائج الأولى يوم الأحد. يكشف تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن الأسرار البحرية للنخبة الثرية من أكثر من 200 دولة ومنطقة.

بناءً على مراجعة لما يقرب من 11.9 مليون مشاركة وردت من 14 شركة تقدم خدمات في إنشاء شركات ساحلية وشركات وهمية. غالبًا ما يحاول عملاء هذه الشركات إخفاء ثرواتهم وأنشطتهم المالية.

إن إنشاء شركة أجنبية ليس غير قانوني ، لكنه يعزز فكرة أن الأغنياء والأقوياء يتلاعبون بقواعد مختلفة – وهو مفهوم محير ، خاصة بالنسبة للعديد من اللبنانيين.

تظهر هذه الوثائق كيف أن أعضاء من الطبقة السياسية يرسلون ثرواتهم إلى الخارج منذ سنوات ، على الرغم من حث الصحفية اللبنانية علياء إبراهيم الناس على إيداع الأموال في البنوك اللبنانية.

قال إبراهيم ، المؤسس المشارك لمنصة تراج لوسائل الإعلام الرقمية المستقلة ومقرها بيروت ، وهو أحد الصحفيين حول العالم الذين عملوا مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على الوثيقة: “نحن لا نتحدث عن المواطنين العاديين”.

وقال “هؤلاء سياسيون عملوا في مناصب عامة لسنوات عديدة وهم مسؤولون جزئيا عن الأزمة الحالية في لبنان”.

وبحسب البنك الدولي ، يعد لبنان أحد أسوأ فترات الانكماش الاقتصادي في العالم منذ 150 عامًا. يعيش أكثر من 70 في المائة من السكان في فقر ، مدخراتهم كادت أن تمحى بسبب الأزمة التي بدأت في أواخر عام 2019 ، والناجمة عن عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية.

بدءًا من أواخر عام 2019 ، نظم ملايين الأشخاص احتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد. بعد عامين آخرين ، يتم حماية نفس السياسيين من قبل منظمة طائفية ويديرون البلاد بنفس الطريقة.

سمير شاف ، أحد المتظاهرين ، قال إنه ليس من المستغرب أن يقال أن الطبقة السياسية اللبنانية “مكونة من لصوص”.

قال: “نحن نقول ذلك منذ سنوات”.

يمكن استخدام الشركات البحرية للتهرب من الضرائب أو للتغطية على الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة ، حتى لو لم تكن غير قانونية. تؤكد التسريبات كذلك ما قاله لبنان منذ فترة طويلة عن طبقته الحاكمة – التقارير عن التوغلات الماضية أو النشاط غير القانوني لم تحدث أي تغيير.

واحدة من 14 شركة مدرجة من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لتقديم خدمات خارجية هي ترايدنت تراست ، التي تضم أكبر مجموعة من 346 عميلًا لبنانيًا ، أي أكثر من ضعف عدد بريطانيا ، ثاني أكبر دولة.

رياض سلامة ، محافظ مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من 30 عامًا ، يركز على هذه الاكتشافات.

وبحسب تراج ، تشير الوثائق إلى أن سلامة أسس في عام 2007 شركة أمانيار ، وهي شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية. تم إدراجه على أنه المالك الكامل والمدير الوحيد ، مما يبدو أنه ينتهك القوانين اللبنانية. أي شركة

وقال مكتب سلامة لوكالة أسوشيتيد برس إن محافظ البنك المركزي ليس لديه رأي بشأن الوثائق. وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه سيعلن عن أصوله ويمتثل لإعلان الالتزامات بموجب القانون اللبناني.

يخضع سلامة ، 70 عامًا ، للتحقيق في سويسرا وفرنسا بتهمة غسل الأموال والاحتيال. وسائل إعلام محلية في الأشهر الأخيرة تورط سلامة وشقيقه وأحد مساعديه في أعمال غير مشروعة ، بما في ذلك تحويل الأموال إلى الخارج على الرغم من فرض قيود على رأس المال محليًا. ونفى سلامة مثل هذه التحويلات.

وثائق أخرى تورط مروان قريدين ، رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني ، في التجارة في البحر قبل أشهر قليلة من انتهاء الأزمة الاقتصادية في أواخر عام 2019. يمكن للقيود أن تسحب القليل جدًا من الأموال من حساباتهم ، حتى لو فشلت العملات اللبنانية وخفضت قيمة مدخراتها.

أوراق باندورا في عام 2019 ، سيطر كيرد على شركة أجنبية في جزر فيرجن البريطانية ، وبعد ذلك اشترى قاربًا مقابل مليوني دولار.

في يناير 2019 ، أسس هو وشقيقه أربع شركات في المملكة المتحدة في نفس اليوم ، وكلها تستند إلى نفس العنوان في لندن ، وتم تسجيلها جميعًا كـ “شركات صغيرة” ، مما يعني أن تراج معفي من الرقابة. في عام 2020 ، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن القاهرة اشترت بنتهاوس نيويورك مقابل 9.9 مليون دولار ، باعتها الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس.

وجيري الدين وزير سابق في الحكومة وعضو بارز في الحزب الديمقراطي اللبناني. ولم يرد على مكالمات أو رسائل نصية من وكالة الأسوشييتد برس.

يمتلك رجل الأعمال رئيس الوزراء مكادي ، الذي شكل الحكومة الجديدة الشهر الماضي ، شركة ساحلية مقرها بنما منذ التسعينيات. وقال دراج من وثائق إنه استخدمه لشراء عقارات تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في موناكو عام 2008.
تُظهر الوثائق المسربة أن ابنه ماهر كان مديرًا لشركتين على الأقل يقع مقرهما في جزر فيرجن البريطانية ، والتي استخدمتها مجموعة M1 التابعة لوالده ومقرها موناكو للحصول على مكتب في وسط لندن.

وقال مكادي إن ثروة عائلته تراكمت قبل أن ينخرط في السياسة وكانت “متوافقة مع المعايير العالمية” ويفحصها المدققون بانتظام. قال Foras Jemuel ، المستشار الإعلامي لميقاتي ، الذي اتصلت به وكالة الأسوشييتد برس ، إنه ليس لديه رأي.

وفي حديثه إلى درج ، قال ماهر مكدي إنه كان من الشائع أن يستخدم الناس في لبنان شركات الأوف شور “بسبب عملية الاتصال السهلة” وقد تم رفض نية تجنب الضرائب.

وقال تراج إن حسان دياب ، الذي كان رئيس وزراء ميكي ، كان شريكًا في ملكية شركة صورية في جزر فيرجن البريطانية.

قال مكتب دياب ، الإثنين ، إنه ساعد في تأسيس الشركة في عام 2015 ، لكنها لم تقم بأي عمل ، وترك الشركة واستقال من أسهمه في عام 2019.

“هل إنشاء شركة أمر غير قانوني؟” قال التقرير.

استقالت حكومة دياب بعد أيام فقط من تفجيرات 4 آب / أغسطس 2020 في بيروت التي قتلت وجرحت المئات ودمرت ميناء المدينة ومحيطها. واتهم دياب بالقتل العمد والإهمال في القضية. يرفض ارتكاب أي خطأ لكن القاضي الذي ترأس الجلسة يرفض التحقيق.

– أ.