أن يتم إدراجه في القائمة الرمادية من قبل منظمة مراقبة الجرائم المالية اللبنانية: مصادر

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المرجح أن يتم وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب الممارسات غير المرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رويترز.

ستكون إضافتها إلى القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لبلد يعاني من ركود مالي منذ عام 2019 ويكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي.

فقد الجنيه المحلي أكثر من 98٪ من قيمته ، مما أدى إلى إفقار معظم الناس ، وكان الدبلوماسيون يعربون منذ شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي تدفقات الأموال غير المشروعة المتزايدة.

وقالت المصادر إن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ، أجرى تقييمًا أوليًا لاقتصاد لبنان ، سيتم إطلاع الدول الأعضاء في البحرين عليه هذا الأسبوع.

وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي إن النتيجة الإجمالية من هذا التقييم تضع لبنان “علامة على عتبة وضع قائمة رمادية اللون”.

وفقًا لمسودة اطلعت عليها رويترز ، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئيًا فقط في عدة فئات ، بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال ، والشفافية في الملكية النفعية للشركات ، والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.

رفضت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التعليق على التقرير أو النتيجة قبل صدوره.

وقال المصدر الدبلوماسي “لبنان يحظى باهتمام أكبر ويحاول الحصول على درجة محسنة في فئة واحدة بحيث لم يعد ضمن المنطقة الرمادية”.

وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني ساد سامي ، الذي يقود مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولي ، لرويترز إنه لم يطلع على مسودة التقرير ورفض التعليق على تأثيره المحتمل على المحادثات مع المقرض الذي يمثل الملاذ الأخير.

وقال مصدر مالي مطلع على الأمر إن المسودة أعطت لبنان درجة تليق بالقائمة الرمادية. وقال المصدر “السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك”.

وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر إن مسودة الوثيقة تم تخفيفها بالفعل ، نظرا لتدهور الاقتصاد اللبناني. وقال المصدر “أي شيء غير Graylist سيكون فضيحة”.

ذكرت من قبل رويترز