17 مليار دولار من الأصول العالمية المرتبطة بـ 35 روسيًا على صلة ببوتين | الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يقال إن الأصول العالمية التي تزيد عن 17 مليار دولار (13 مليار جنيه إسترليني) – بما في ذلك الحسابات المصرفية الأجنبية والقوارب والطائرات الخاصة والأصول الفاخرة في لندن وتوسكانا والريفيرا الفرنسية – مرتبطة بـ 35 حكم الأقلية ولديها علاقات وثيقة مع السلطات الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اليوم ، الجارديان ، تعمل مع برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وتنشر منظمات إخبارية دولية أخرى بحثًا أوليًا حول البرنامج الحالي لرصد ثروة أقوى المشغلين في روسيا.

ال مراقبة الممتلكات الروسية ستبدأ الخطة بالتركيز على قائمة تضم 35 رجلاً وامرأة يقال إنهم من نشطاء بوتين. تم سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني. وستقوم بتسجيل الأصول خارج روسيا ، حيث وجد الشركاء المبلّغون أدلة تربطهم بهؤلاء الأفراد.

كتبت منظمة نافالني رسالة إلى الحكومات الغربية تطلب فيها فرض عقوبات على الأسماء المدرجة في قائمتها. مدرج من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو كندا.

ومن بين الأسماء أربعة حكام أثرياء ، بالإضافة إلى رؤساء الشركات التي تسيطر عليها الدولة ، وكبار المذيعين ، ورؤساء المخابرات ، والوزراء ، والمستشارين السياسيين ، وحكام المناطق. قرأها المشرعون في الكونجرس الأمريكي يطالب بعقوبات أشد ليلى موران ، المتحدثة الخارجية باسم النخبة الروسية والديمقراطيين الأحرار في برلمان المملكة المتحدة.

موران أخبر مجلس العموم: “يجب أن يتعرض حلفاء بوتين الآن لأقسى العقوبات الممكنة لأن بوتين ودائرته الداخلية يمتلكون ثرواتهم من خلالهم. إذا اتبعنا حلفاءه ، فإننا نتبعه. في الواقع ، لأنهم اختاروا لندن ، فنحن في وضع فريد للقيام بذلك. إنهم يعيشون هنا: إنها لوندونغراد بالنسبة لهم.

ال مراقبة الممتلكات الروسية العقارات أو الأراضي التي تم تحديدها في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليار دولار – مرتبطة بشركات أو صناديق استئمانية أو أقارب بالشخصيات الأربعة البارزة في قائمة نافالني: رومان ابراموفيتشوأليشر عثمانوف وأوليغ ديريباسكا وإيجور شوفالوف. ستقدم صحيفة الغارديان تقريراً عن هذه النتائج في الأيام المقبلة.

توصلت الأبحاث حتى الآن إلى أدلة تربط الأسماء بأكثر من 145 عقارًا ، بما في ذلك 35 قصرًا و 43 شقة و 27 عقارًا عقاريًا آخر. تم تحديد سبعة قوارب ، بقيمة إجمالية 2 مليار دولار ، و 11 طائرة وطائرة هليكوبتر خاصة على أنها مرتبطة بستة أشخاص فقط.

بعض الأصول في Tracker موجودة في المجال العام – بما في ذلك وسيطر المستوطنون الأسبوع الماضي على ساحة بلجريف في ديريباسكا بوسط لندن.بالإضافة إلى قوارب Dilbar و Lena و Amore Vero الفائقة المنتسبة إلى الأوليغارشية عثمانوفو جينادي تيمشينكو و إيغور تشيشين على التوالى.

غالبًا ما تمر المقتنيات الأخرى دون أن يلاحظها أحد ، أو كانت في بعض الأحيان سرية تمامًا. في الشهر الماضي ، سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على قضايا الشفافية: “استخدمت الأوليغارشية المعترف بها والنخب الروسية القوية أفراد الأسرة لنقل الممتلكات وإخفاء ثرواتهم الهائلة.. “

خارج المملكة المتحدة ، وجدت مراقبة الممتلكات الروسية:

• تم ضم ستة وعشرين عقارًا إلى Theribaska قال رجل الأعمال المفضل لدى بوتين. وهي تشمل أسهمًا بمليارات الدولارات ، وفندقًا في جبال الألب النمساوية ، وقاربًا فائقًا ، ومهبطًا للطائرات العمودية ، وسفينة دعم بطول 60 مترًا مع عقارات فاخرة في لندن وباريس وواشنطن العاصمة ونيويورك ، وأربع فيلات في سردينيا.

• تم ربط طائرتين خاصتين – جلف ستريم G650 بقيمة 65 مليون دولار وطائرة بومباردييه جلوبال إكسبريس – بشوفالو ، نائب رئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس شركة تطوير الدولة الآن. شوفالوف مرتبط بثلاث عقارات فاخرة تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليون دولار في Salzkamergat ، النمسا ، توسكانا ، إيطاليا ودبي ، الإمارات العربية المتحدة.

• الشركات التي تمتلك العقار تابعة لعائلات نيكولاي دوكريف ، رئيس شركة Transnept المملوكة للدولة ، وديمتري بيسكوف ، المتحدث باسم الرئيس. شركات دوجريف في حين أن شركة Peskov مرتبطة بشقة باهظة الثمن في باريس ، يبدو أن لديها عقارات فاخرة في جزيرة Lošinj الكرواتية ، وهي نقطة ساخنة للأثرياء الروس.

العديد من الأصول الأقل شهرة مملوكة لشركات صورية تستند إلى سلطات قضائية وصناديق ائتمانية سرية في الخارج ، مما يجعل من الصعب مراقبتها. والبعض الآخر مملوك لأقارب أو شركاء لمن هم مدرجون في قائمة Navalny ، مما يثير تساؤلات حول مصدر التمويل المستخدم للحصول على تلك الأصول.

تم التحقق من المصادر المتاحة للجمهور باستخدام مصادر من البيانات تم تسريب قواعد بيانات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في الخارجال ملفات FinCEN تقارير عن معاملات بنكية مشبوهة ومصادر استخبارات بشرية.

يعمل المتعقب كلقطة في الوقت المناسب ، ويغطي فقط المستندات أو غيرها من المعلومات الموثوقة التي يربطها الصحفيون بـ Navalny 35. بعض الممتلكات التي ترتبط على نطاق واسع بحكم الأقلية لم يتم تأكيدها بعد.

ولم يرد أبراموفيتش ودوكاريف وبيسكوف وشوفالوف بعد على طلبات التعليق.

وقال متحدث باسم ديريباسكا: “من غير الواضح كيف سيخدم نشر هذا النوع من” جرد الممتلكات “المصلحة العامة.

“تم الاستحواذ على جميع ممتلكاته وأصوله بطريقة عادلة. ومن المؤكد أن الهيجان الإعلامي المستمر لم يمنح أي شخص الحق في تسمية السيد ديريباسكا بالكلبتوقراطي. إن مطاردة الساحرات الروسية التي وقع فيها ديريباسكا ضحية كانت مدفوعة بالكامل بدوافع سياسية.”

وأضاف المتحدث باسم عثمانوف: “تم بناء رأس مال عثمانوف بالكامل على استثمارات ناجحة ، وفي بعض الأحيان محفوفة بالمخاطر ، وجوهر العمل الذي يدير أصوله بشكل فعال. لذلك ، فإن تصنيف مصدر أمواله على أنه “غير شفاف” هو خطأ بطبيعته وسيضر بسمعة السيد عثمانوف كرائد أعمال ومحسن نزيه.