يعد “ملك اليانصيب” في الهند من كبار المانحين السياسيين

افتح ملخص المحرر مجانًا

تختار رولا خلف، محررة صحيفة فاينانشيال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

برز ما يسمى بملك اليانصيب في الهند، الذي يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، كواحد من أكبر المانحين السياسيين في البلاد، وفقا للبيانات الصادرة في أعقاب حكم المحكمة العليا التاريخي.

أظهرت البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الهندية في وقت متأخر من يوم الخميس أن شركة Future Gaming and Hotel Services التابعة لشركة Santiago Martin، اشترت سندات انتخابية بقيمة 13.68 مليار روبية (165 مليون دولار) بين عامي 2019 و2024.

كانت السندات الانتخابية أحد الأشكال القانونية الرئيسية للمساهمات السياسية في الهند حتى تم حظرها في يناير 2019، مما سمح للأفراد والشركات بتقديم تبرعات مجهولة المصدر للأحزاب السياسية.

وقامت لجنة الانتخابات يوم الخميس بتحميل بيانات عن المانحين والمتلقين ردا على أمر المحكمة العليا الشهر الماضي الذي أعلن أن خطة السندات الانتخابية غير دستورية. وقد سلط إصدار البيانات ضوءًا نادرًا على آليات التمويل الغامضة عمومًا في الهند للأحزاب السياسية.

وتظهر البيانات أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي تلقى أكبر عدد من التبرعات في إطار هذا المخطط. يتألف العديد من أكبر المانحين من شركات تعمل في قطاعات شديدة التنظيم مثل البناء والتعدين.

وتقوم مديرية إنفاذ القانون في الهند، التي تحقق في الجرائم المالية، بالتحقيق مع مارتن وأعماله منذ سنوات. وفي العام الماضي، صادرت أصولًا بقيمة ملايين الدولارات كجزء من التحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة تنطوي على بيع تذاكر اليانصيب في ولاية سيكيم.

ووفقا للسيرة الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني لمؤسسته، تدير مجموعة مارتن “شبكة تسويق واسعة من مشتري وبائعي اليانصيب” في ولايات كارناتاكا والبنغال الغربية والبنجاب وماهاراشترا الهندية، إلى جانب سيكيم. تعمل شركات مجموعة مارتن أيضًا في ميانمار المجاورة.

قام الرئيس السابق لشركة اليانصيب عبر الإنترنت Inlot، وهو عضو في مجموعة Martin Group، بتأسيس GI Retail، وهي مجموعة للمدفوعات عبر الإنترنت. اشترت مجموعة المدفوعات Wirecard شركة GI Retail مقابل أكثر من 300 مليون يورو في صفقة مثيرة للجدل للغاية، وهي الأكبر قبل انهيارها في عام 2020 بعد الكشف عن الاحتيال المحاسبي طويل الأمد. ولا يوجد ما يشير إلى أن مارتن استفاد من هذا الاتفاق.

ويأتي الكشف عن التبرعات السياسية قبل إعلان لجنة الانتخابات المتوقع عن مواعيد انتخابات مجلس النواب في الهند بحلول شهر مايو، والتي سيسعى فيها مودي لقيادة حزب بهاراتيا جاناتا لإعادة انتخابه لولاية ثالثة. – فترة السنة.

وأمرت المحكمة العليا بنك الدولة الهندي، الذي يملك معلومات عن السندات، بتسليمها إلى اللجنة. وتم نشر البيانات في ورقتين منفصلتين تحددان الجهات المانحة والأطراف المتلقية للسندات.

لكن المحكمة العليا أمرت يوم الجمعة الهيئة الفرعية للتنفيذ بالكشف عن بيانات إضافية حول كل تبرع لمتلقيها.

ومن بين الجهات المانحة الرئيسية الأخرى في إطار المخطط شركة البناء Mega Engineering and Infrastructure ومقرها حيدر أباد، وعملاق التعدين Vedanta ومجموعة الاتصالات Bharti Airtel.

كما سعت شركة ميجا للحصول على موافقة الحكومة على مشروع بقيمة مليار دولار مع شركة BYD الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية في ولاية تيلانجانا الهندية، لكنها لم تتمكن من الحصول على موافقة على المشروع بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الهند على الاستثمار الصيني.

وقد زعمت جماعات المجتمع المدني منذ فترة طويلة أن السندات تمثل رشوة قانونية لأنها تسمح للشركات والأفراد بالتبرع دون الكشف عن هويتهم.

وقضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن خطة السندات الانتخابية تنتهك الحق في الحصول على المعلومات وتؤدي إلى ترتيبات “مقايضة” بين المانحين والأحزاب. وقالت أحزاب المعارضة إن السندات تفضل الحزب الحاكم لأنه يستطيع الوصول إلى معلومات حول من ساهم من خلال الهيئة الفرعية للتنفيذ.

إن حزب بهاراتيا جاناتا هو الذي حصل على أعلى تبرع بقيمة 60 مليار روبية من سندات الانتخابات، أي ما يقرب من نصف الإجمالي، وفقًا للبيانات.

وحصل ثاني أكبر مستفيد، وهو مؤتمر عموم الهند ترينامول ومقره ولاية البنغال الغربية، على 16 مليار روبية، في حين حصل أكبر منافس لحزب بهاراتيا جاناتا، المؤتمر الوطني الهندي، على 14 مليار روبية.

ووصف المتحدث باسم حزب المؤتمر جيرام راميش يوم الجمعة السندات الانتخابية بأنها “فساد من الدرجة الأولى”، قائلا إن التبرعات للمنظمات قيد التحقيق هي أموال “أمنية”.

ولم يستجب مارتن لطلب التعليق.