دعا نشطاء وسياسيون إلى وضع الإمارات على القائمة السوداء لفشلها في مكافحة تدفق “الأموال القذرة” وفرض عقوبات. الأوليغارشية الروسية.
ظهرت الدولة الخليجية كملاذ مهم مع الطائرات الخاصة والمركبات الفضائية الفائقة التابعة لحكم القلة المتوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة بعد غزو أوكرانيا ، من أجل فاحشي الثراء في روسيا للهروب من تأثير العقوبات العالمية.
بيل براودر، ممول ومنتقد لنظام فلاديمير بوتين: “لطالما كانت دبي ملاذاً آمناً للأموال القذرة. يجب الآن إضافتها إلى قائمة الحظر المالي ولا ينبغي الترحيب بقادتها هنا.
وقال إنه يجب فرض عقوبات ثانوية على الإمارات العربية المتحدة حتى تقدم المساعدة للدول التي تسعى وراء أصول الأوليغارشية.
صدر الأسبوع الماضي ، لأكثر من ثلاثة أشهر ، واحدة من أغلى الطائرات الخاصة في العالم ، التي يملكها رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم ، هبطت في دبي. استشهدت وزارة العدل الأمريكية بوثائق قانونية تقدمت بطلب للاستيلاء على آخر رحلة مسجلة لطائرة بوينج 787 دريملاينر بقيمة 350 مليون دولار – من موسكو إلى دبي في 4 مارس.
كما أذن القاضي للوكلاء بمصادرة الطائرة الثانية التي يمتلكونها ابراموفيتش – طائرة غلف ستريم G650ER – في موسكو ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم الاستيلاء عليها على الفور.
وجد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مثل كثيرين ممن يتابعون أصول حكم الأقلية ، أن هذا الطريق غالبًا ما يؤدي إلى الإمارات العربية المتحدة. كما زاد الروس من مشترياتهم من العقارات هناك. تمت إضافة الإمارات إلى “القائمة الرمادية” في مارس من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ، وهي هيئة رقابة عالمية ، بسبب عيوبها في جهودها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. قوائم دولية مماثلة.
لا يرى المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة أنه من الضروري تنفيذ العقوبات التي تفرضها دول أخرى ، لكنهم يصرون على أنهم يعملون لمعالجة المخاوف التي أثارتها مجموعة العمل المالي. في نفس اليوم الذي احتلت فيه روسيا ، وقعت العديد من اتفاقيات المساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين مع دول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة. أوكرانيا. قد يكون مصير طائرة أبراموفيتش الخاصة الآن بمثابة اختبار لالتزامها بالتعاون الدولي. في 25 فبراير ، انسحبت الإمارات العربية المتحدة من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين غزو أوكرانيا.
قالت كارين جرينواي ، المحامية والعميلة السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، إن المسؤولين الأمريكيين سيطلبون بالتأكيد مساعدة المسؤولين الإماراتيين فيما يتعلق بالطائرة المرتبطة بأبراموفيتش.
وقال “المسؤولون الإماراتيون يقولون إنهم ينظفون عمليتهم الخاصة بالشفافية المالية ، لكن الآن يتعين على روسيا والولايات المتحدة السير في الطريق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
الإمارات العربية المتحدة هي وجهة شهيرة للسياح الروس ويبلغ عدد سكانها حوالي 100000 ناطق بالروسية. بيان من دبي أعلنت شركة BetterHomes ، المعروفة باسم BetterHomes ، عن زيادة بنسبة 67٪ في مشتريات العقارات في الإمارة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
قارب خارق انها “مظلمة” تم رصد أنظمة المراقبة البحرية – قارب مستقبلي بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني مرتبط بالملياردير أندريه ميلينشينكو – في ميناء بإمارة رأس الخيمة الشمالية. الأوقات المالية.
في مارس ، اعترض الاتحاد الأوروبي ميليشينكو ، وصادرت السلطات الإيطالية سيارته التي يبلغ طولها 143 مترًا. القوارب أ نفس الشهر. وقد نجا اليخت A حتى الآن من تنفيذ العقبات.
مدام كو ، القارب الخارق ، ملحقة بأندري سكوتش ، عضو البرلمان الروسي والملياردير الذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. هذا القارب الخارق أيضًا تحت الحصار الأمريكي ، لكن موقعه غير معروف. وكان آخر ظهور لها في 6 مارس في دبي.
لفت دور دبي كملاذ للنخبة الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا الانتباه مرة أخرى إلى جهودها لمكافحة غسل الأموال وغسيل الأموال. كشف تحقيق في تسريب بيانات العقارات في دبي الشهر الماضي عن عدد من مالكي العقارات الذين اتهموا أو أدينوا بارتكاب جرائم أو عقوبات دولية ، بما في ذلك رجال أعمال مقربون من الكرملين.
كتب المشرعون في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوض الخدمات المالية ميريد ماكجينيس الشهر الماضي يحثون فيها الإمارات العربية المتحدة على إدراجها في قائمة الدول الثالثة التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي.
قالت رئيسة البرلمان الدنماركي ماري بيتر هانسن إن تحقيقًا أخيرًا كشف كيف أن الإمارات العربية المتحدة كانت ملاذًا آمنًا للدخل الإجرامي والمسؤولين الفاسدين والأوليغارشيين الروس. وقال: “نريد إضافة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الحظر ، خاصة وأن عددًا كبيرًا من الأوليغارشية الروسية يستغلون البلاد لتجنب العقوبات”.
ولم يرد مسؤولون إماراتيون على طلب للتعليق.
“متعصب للموسيقى. محترف في حل المشكلات. قارئ. نينجا تلفزيوني حائز على جوائز.”