دبي: خلص تحقيق مشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة إلى أن المحامي الأمريكي المدان عاصم غفور قد حول 4.9 مليون دولار عبر بنوك إماراتية. العاصمة.

فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقًا في أنشطة كافور في عام 2020 بعد تلقي طلب رسمي من سفارة الولايات المتحدة في أبو ظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية الإماراتية. تقارير أخبار الخليج الوطنية.

وأضاف التقرير أن البلدين يتبادلان المعلومات حول قضية كفور منذ أكثر من عامين.

توصل تحقيق في الإمارات العربية المتحدة ، بدأ بطلب أمريكي ، إلى أن غفور قام بتحويل 4.9 مليون دولار عبر بنوك إماراتية بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال وأصلها.

تقرير كامل: https://t.co/ZYh9ZCORJw

– سفارة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة (UAEembassyUS) 8 أغسطس 2022

على الرغم من أنه ليس مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة ، فقد استخدم غفور بطاقاته المصرفية لإجراء عشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم في حساباته من خلال أجهزة الصراف الآلي في الدولة من قبل أطراف ثالثة مجهولة الهوية.

جمعت المخابرات الإماراتية الأمريكية أدلة تظهر أن المعاملات في الحسابات كانت غير متوافقة مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله ؛ وبحسب بيان السفارة ، فقد تم استخدامها بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال المتلقاة من مصادر غير مشروعة.

تم فتح العديد من الحسابات المصرفية بهدف إخفاء مصدر الأموال من السلطات الضريبية – بما في ذلك واحد تم فتحه في عام 2013 وأغلق في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه.

ثم تم إرسال التحويلات إلى المستلمين في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

بناءً على التحقيق ، أدانت محكمة إماراتية كافور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو.

تم تقديم هذه الأدلة إلى المحكمة الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، التي أدانت كافور بموجب الأقسام 1 ، 2/1 ، الأقسام أ ، ب ، ج 2/3 ، 5/3 ، 22/1. 261-2 ، القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم. 29/1 لسنة 2018 ، المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ، والمادة 1 من القانون رقم 2017 بشأن الإجراءات الضريبية. 7 ، قالت السفارة.

منذ اعتقاله ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لكافور واستشاره مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة. قال كافور إنه ينوي استئناف الحكم الصادر بحقه في مثوله القادم أمام المحكمة يوم 9 أغسطس / آب.

وقد أتيحت له ولمحاميه عدة فرص للمثول شخصيًا أو بالفيديو حسب رغبتهم ، وقد مثل أمام المحكمة مرتين.

وفقا للسفارة ، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة في انتظار استئناف في جلسة سابقة ، وقالت إنه لا يزال على اتصال بأسرته ومسؤولي السفارة الأمريكية.

وأضاف التقرير أن القضية تعكس التعاون القانوني المكثف بين الإمارات والولايات المتحدة في مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود.

وجاء في بيان مشترك عقب الاجتماع الثنائي الإماراتي الأمريكي في 16 يوليو / تموز أن “الرئيس بايدن أقر بالجهود المبذولة لتعزيز سياسات الإمارات وآليات تنفيذها في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة”.

وقالت السفارة إن جهود الإمارات تشمل لوائح وسياسات جديدة وتعزيز المراقبة والمزيد من الملاحقات والعقوبات والغرامات ضد الأفراد والبنوك والكيانات الأخرى.