جواد مراندي: متبرع لحزب المحافظين مرتبط بتحقيق ضخم في غسيل الأموال

رجل أعمال بارز كانت شركاته الأجنبية جزءًا من تحقيق عالمي في غسل الأموال هو مانح رئيسي لحزب المحافظين.

يمكن تسمية Javad Marandi ، OBE للأعمال والأعمال الخيرية ، بعد خسارته معركة قانونية استمرت 19 شهرًا مع BBC لعدم الكشف عن هويته.

وينفي ماراندي بشدة ارتكاب أي مخالفة ولا يخضع لعقوبة جنائية.

يعد الحكم الصادر ضده علامة فارقة لحرية الصحافة حيث تظهر قوانين الخصوصية في المحاكم.

وقال متحدث باسم رجل الأعمال: “السيد ماراندي يشعر بخيبة أمل شديدة لقرار المحكمة برفع قيود الإبلاغ ، لعلمه بالضرر المحتمل الذي قد يلحق بالسمعة”.

توصل تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) إلى أن مصالح السيد ماراندي الأجنبية لعبت دورًا رئيسيًا في خطة واسعة النطاق لغسيل الأموال شملت واحدًا من أغنى أعضاء القلة في أذربيجان.

في كانون الثاني (يناير) 2022 ، حكم قاضٍ بأن الهيئة الوطنية التأسيسية يمكنها مصادرة 5.6 مليون جنيه إسترليني [$7m] إنه ينتمي إلى عائلة جافانشير فيسييف ومقرها لندن ، وهو عضو في البرلمان الأذربيجاني.

تلقت حساباتهم المصرفية البريطانية أموالاً تمت إزالتها من أذربيجان فيما وصفه القاضي بأنه “مخطط كبير لغسيل الأموال”.

ونفت الأسرة المزاعم – ولا يمكن ذكر اسم السيد ماراندي في المحكمة في بداية المحاكمة ، في أكتوبر 2021.

الآن ، قضى قضاة المحكمة العليا بأنه يمكن التعرف على السيد ماراندي لأنه كان “شخصية رئيسية” في قضية NCA.

ولد ماراندي ، 55 عامًا ، في إيران ونشأ في لندن ، حيث لا يزال يعيش.

تم الكشف عن علاقاته مع حزب المحافظين من خلال تقارير عن تبرعاته السخية. بين عامي 2014 و 2020 ، قدم 756300 جنيه إسترليني ، كما تظهر سجلات مفوضية الانتخابات.

تم وصف السيد ماراندي في المحكمة بأنه “رجل أعمال دولي ناجح للغاية” وله مجموعة واسعة من المصالح التجارية في المملكة المتحدة وخارجها.

وهي تمتلك ماركة التصميم الشهيرة The Conran Shop و Anya Hindmarch Ltd ، وهي شركة حقائب يد فاخرة ونادي خاص وفندق خاص للأعضاء في أوكسفوردشاير.

يترأس مع زوجته مؤسسة ماراندي ، التي تمول مؤسسة أمير وأميرة ويلز الخيرية.

في عام 2021 ، أصبح السيد ماراندي مستشارًا خاصًا لمؤسسة Centrepoint الخيرية للتشرد ، حيث قدم إرشادات حول كيفية توسيع نطاق عملها مع الشباب المحرومين.

لم تشكل أعمال ماراندي في المملكة المتحدة ولا هذه الشركات أي جزء من تحقيق NCA ، الذي نظر في القضايا السابقة.

بدأ التحقيق في عام 2017 ، بعد أن كشف الصحفيون الاستقصائيون عن مخطط ضخم لغسيل الأموال أصبح يعرف باسم “المغسلة الأذربيجانية”.

كشف برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) كيف تم تحويل 2.9 مليار دولار (2.3 مليار جنيه إسترليني) من الأموال القذرة – الأموال المسروقة من الشعب والاقتصاد الأذربيجاني – من قبل أعضاء النخبة في البلاد. كان هذا في الغالب لمصلحتهم الخاصة ، ولكن أيضًا لرشوة السياسيين الأوروبيين.

قال بول رادو ، الشريك المؤسس لـ OCCRP ، إن مشروع المغسلة كان أحد أبرز الأمثلة على النهب في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال إن “المغسلة الأذربيجانية تسببت في أضرار جسيمة لأذربيجان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبقية العالم على عدة مستويات”.

“الشركات الصغيرة خسرت الكثير من المال – كان لديهم ودائع في بنك كان في وسط غسالة.”

دفعت هذه الاكتشافات NCA إلى التحقيق في الشؤون المالية لعائلة Feyziyev في المملكة المتحدة – مما أدى إلى تقديم طلب في عام 2021 لمصادرة بعض أموالهم في المملكة المتحدة – والكشف عن علاقة السيد Maranti بالمحكمة.

وفقًا للوثائق الواردة في قضية NCA في محكمة Westminster Magistrates ، فإن الأموال المشبوهة التي ذهبت إلى حسابات عائلة Feyziyev في لندن جاءت من حسابات مصرفية تابعة لشركة ليس لديها موظفين أو سجلات لأنشطتها.

مقرها في باكو ، عاصمة أذربيجان ، كانت شركة Bagtelecom شركة مملوكة للدولة تحمل اسمًا متطابقًا تقريبًا.

وجد قاضي المقاطعة جون جاني أن “الأموال الكبيرة من هذا المشروع الإجرامي” تم تحويلها بعد ذلك إلى حسابين مصرفيين في دول البلطيق مملوكتين لشركات وهمية مسجلة في غلاسكو.

وفقًا للهيئة ، تم نقل بعض الأموال إلى حسابات مرتبطة بـ Javanshir Faisiyev و Javad Marandi.

كانت سلسلة من الشركات التي تحمل اسم Avromed “مركزية” في تحويل الأموال هذا.

تم إنشاء إحداها في سيشيل في عام 2005 ، وكان السيد ماراندي هو المستفيد منها.

كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، تظهر وثائق المحكمة أن Avromed Seychelles تلقت مبلغًا كبيرًا من المال.

تدفقت الأموال على الشركة من مصادر أخرى. بشكل عام ، يقول المحققون إنها آتت أكلها:

وفي حكمه على طلب الهيئة الوطنية التأسيسية لمصادرة الأموال من عائلة فيزييف ، خلص القاضي إلى ما يلي: “إنني مقتنع بوجود أدلة دامغة على وجود فواتير وعقود تدعم معاملات تجارية مشروعة (وكبيرة جدًا) بين باكتيكوم وهايلوكس وبولوكس. خيالي.”

وقد صُممت للسماح “بدخول مبالغ كبيرة من الأموال وإليها من حسابات المنظمين لإخفاء أنشطتهم الأساسية المتعلقة بغسل الأموال”.

وقالت الوكالة الوطنية للجريمة للمحكمة إنها “لا تستطيع تأكيد أو نفي” ما إذا كان هناك تحقيق جاد يجري في الشؤون المالية للسيد مارانتي – لكن رجل الأعمال المعروف نفى بشدة أي تورط في ارتكاب أي مخالفات.

بين عامي 2012 و 2017 ، بسبب الضوابط الصارمة على العملة في أذربيجان ، استخدم مكاتب الصرافة في لاتفيا وإستونيا لتحويل الأرباح المملوكة قانونًا من Avromed وغيرها من الشركات ، كما قال محاموه للمحكمة.

وقالوا “تم جني الأموال بشكل قانوني وتحويلها بشكل قانوني ولم يكن هناك أي موضوع لغسيل الأموال”.

عندما تم رفع قضية NCA ضد عائلة Fyziyev إلى المحكمة لأول مرة ، جادل محامو السيد Marandi بأن الكشف عن هويته من شأنه أن ينتهك خصوصيته ويسبب ضررًا “عميقًا وغير قابل للإصلاح” لسمعته – على الأقل لم تقم أي وكالة لإنفاذ القانون باستجوابه أو الاتصال به. قضية.

بعد أن قضت محكمة بإمكانية مصادرة NCA الملايين من الحسابات المصرفية البريطانية لعائلة Fyziyev ، جادلت BBC و London Evening Standard بأنه من المصلحة العامة الكشف عن أن بعض مصالح ماراندي الخارجية كانت جزءًا من القضية.

قضى القاضي جاني في مايو 2022 بإمكانية تسمية السيد ماراندي – المشار إليه باسم MNL – بموجب مبادئ العدالة الشفافة ، قائلاً إنه “شخص ذو أهمية في الإجراءات الرئيسية”.

أثار هذا الحكم أكثر من عام من التحديات من قبل السيد مارانتي.

فاز محاموه بمراجعة المحكمة العليا لحكم القاضي جاني. في هذه المرحلة ، انسحبت London Evening Standard من التحدي.

في الشهر الماضي ، حكم اثنان من أكثر القضاة خبرة في البلاد بأنه يمكن لوسائل الإعلام أن تطلق اسم ماراندي.

وخلصوا إلى أن العدالة الشفافة هي مبدأ أساسي وأنه يجب عدم السماح بإخفاء الهوية إلا في ظروف استثنائية.

قال القاضي موستين: “مفاجأتي الوحيدة هي أن أمر عدم الكشف عن هويته قد تم منحه في المقام الأول. وبالنظر إلى الظلم الإجرائي والافتقار الواضح للجدارة ، لم يكن ينبغي منحه مطلقًا”.

قال دنكان هامز ، مدير السياسات في مجموعة أبحاث مكافحة الفساد في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة ، إن لدى المحافظين أسئلة للإجابة عليها.

قال إنها كانت قنبلة سياسية. “علمنا اليوم أن الرجل الذي قدم مئات الآلاف من الأموال إلى حزب سياسي بريطاني كان شخصية رئيسية في الإجراءات أمام محكمة ، على حد تعبير قاض ، حول منظمة رئيسية لغسيل الأموال.

“يجب أن يكون الأمر مقلقًا ليس فقط لأولئك المعنيين بشأن مصدر هذه الأموال ، ولكن أيضًا ما يقوله عن مدى سهولة وصول الأموال إلى الأحزاب السياسية بدون أموال. [them] إجراء فحوصات مناسبة على مصدرها “.

وأضاف النائب الديمقراطي الليبرالي السابق: “مجرد التحقق من وجود شخص ما في القائمة الانتخابية لا يكفي. أحزابنا السياسية بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن من يأخذون الأموال”.

اتصلت بي بي سي نيوز بحزب المحافظين والمؤسسة الملكية وسنتربوينت للتعليق.