يتعرض رئيس الوزراء التشيكي الملياردير أندريه بابيك لضغوط لتفسير الهيكل البحري المختصر الذي استخدمه لشراء قصر بقيمة 13 مليون ين في جنوب فرنسا.
بينما يخوض الانتخابات العامة في جمهورية التشيك هذا الأسبوع ، فإن الكشف عن أن بوبي يسيطر على مجموعة من الشركات الأجنبية – ويعكس التحول المحرج الأخير لرجل سابق مجموعة أنانية من دخل السياسة واعدا بمحاربة الفساد. بابيك هو ثاني أغنى رجل في جمهورية التشيك بثروة صافية قدرها 2.7 مليار دولار ، لكن أنشطته التجارية السابقة أثارت معارضة عامة وصراعًا مع الاتحاد الأوروبي.
تم الكشف عن تفاصيل الترتيبات البحرية السرية التي أقامها رئيس الوزراء في أوراق باندورا ، وهي أكبر مجموعة من البيانات البحرية المسربة. الوثائق المسربة شاركها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مع الجارديان وبي بي سي ووسائل الإعلام الأخرى في جميع أنحاء العالم.
مرشد سريع
ما هي وثائق Pandora؟
تبين
أوراق باندورا هي أكبر بيانات مسربة تكشف سر اللجوء الضريبي في التاريخ. لقد سلطوا الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم ويوفرون نافذة نادرة على العالم الخفي للتمويل الساحلي. تم تسريب الملفات إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، والذي شارك في الوصول إلى الجارديان وبي بي سي ووسائل الإعلام الأخرى في جميع أنحاء العالم. في المجموع ، تم تسريب 11.9 مليون ملف من إجمالي 14 مزود خدمة ساحلية ، بإجمالي 2.94 تيرابايت من المعلومات. وهذا يجعلها أكبر من كل من أوراق بنما (2016) وأوراق الجنة (2017).
من أين أتت وثائق باندورا؟
ولم يحدد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، صحيفة Nonprofit ومقرها واشنطن العاصمة ، مصدر الوثائق المسربة. من أجل تسهيل إجراء تحقيق عالمي ، أتاح الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الوصول عن بُعد للصحفيين في 117 دولة ، بما في ذلك المراسلين في واشنطن بوست ، ولوموند ، وإل بوس ، وسوديتز زيدونغ ، وبي بي إس فرونتلاين ، وهيئة الإذاعة الأسترالية. في المملكة المتحدة ، قاد التحقيق صحيفة الغارديان وبي بي سي بانوراما.
ما هو مزود الخدمة البحرية؟
يقدم مقدمو الخدمات البحرية الـ 14 في Leak خدمات الشركات للأفراد أو الشركات الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في البحر. يفضل عملاؤهم بشكل عام إنشاء شركات أو صناديق استئمانية في ملاذات ضريبية منظمة بشكل معتدل مثل جزر فيرجن البريطانية (PVI) وبنما وجزر كوك وداكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة. يمكن استخدام الشركات المسجلة في البحر للاحتفاظ بأصول مثل الممتلكات والطائرات والقوارب والاستثمار في الأسهم والأسهم. من خلال الاحتفاظ بهذه الأصول في شركة أجنبية ، يمكنهم إخفاء هوية الشخص الذي ينتمون إليه بالفعل أو “المالك المستفيد” عن بقية العالم.
لماذا ينقل الناس الأموال إلى البحر؟
عادة لأسباب ضريبية أو سرية أو تنظيمية. لا تحتوي الولايات القضائية الساحلية على ضرائب على الدخل أو الشركات ، مما يجعلها جذابة للأفراد والشركات الأثرياء الذين لا يرغبون في دفع ضرائب في بلدانهم الأصلية. على الرغم من أن هذا النوع من التهرب الضريبي مشكوك فيه أخلاقياً ، إلا أنه قد يكون قانونيًا. السلطات القضائية الساحلية سرية للغاية ولا تصدر سوى القليل من المعلومات أو لا تصدر أي معلومات عن الشركات أو الصناديق الاستئمانية التابعة هناك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمجرمين الذين يرغبون في إخفاء الأموال من المتهربين من الضرائب أو غاسلي الأموال أو مسؤولي الضرائب أو إنفاذ القانون. قد يحاول الأشخاص في البلدان الفاسدة أو غير المستقرة إبقاء أصولهم بعيدة عن متناول الحكومات القمعية أو الأعداء المجرمين أو تجنب القيود المفروضة على العملات الأجنبية. قد يذهب البعض الآخر إلى البحر لأسباب وراثية أو التخطيط العقاري.
هل ارتكب كل من ورد اسمه في أوراق Pandora شيئًا خاطئًا؟
لا. نقل الأموال من البحر أو أنه ليس غير قانوني وبعض الناس لديهم أسباب مشروعة للقيام بذلك. لا يُشتبه في أن كل من ورد ذكرهم في وثائق Pandora ارتكبوا أي خطأ. يمكن اتهام الحاضرين بمجموعة متنوعة من سوء السلوك: من المشكوك فيه أخلاقيا إلى الجاني المحتمل. تنشر The Guardian فقط قصصًا تستند إلى وثائق مسربة للصالح العام. هذا مفهوم واسع يتضمن تعزيز الشفافية من خلال كشف المالكين البحريين السريين لممتلكات المملكة المتحدة التي لم يرتكبها هؤلاء الملاك خطأ. يمكن لمقالات أخرى تسليط الضوء على قضايا الجدل العام المهم ، وإثارة أسئلة أخلاقية ، وإلقاء الضوء على كيفية عمل الصناعة البحرية ، أو مساعدة المصالح الخاضعة للمساءلة ديمقراطياً في التصويت للسياسيين أو المانحين.
تضيف هذه الاكتشافات إلى قائمة الخلافات المتزايدة حيث يسعى رئيس الوزراء التشيكي إلى إعادته إلى السلطة. فى يونيو، طلبت الشرطة التشيكية لطالما اتُهم بوبي بالاحتيال قضية “عش اللقلق”، والتي قيل أنه تلقى فيها بطريقة احتيالية 2 مليون مليون جنيه استرليني (1.72 مليون جنيه استرليني) من أموال الاتحاد الأوروبي بحاجة لبناء فندق.
لطالما نفى بابك جميع المزاعم الكاذبة ورفض طلب الشرطة ووصفه بأنه “ذو دوافع سياسية”. لكن المفوضية الأوروبية هددت في آب (أغسطس) بالتوقف عن دفع الإعانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي الجمهورية التشيكية تضارب المصالح في أنشطة أعمال بوبي.
عندما سأل طاقم الكاميرا في بي بي سي عن أصوله الفرنسية خلال الحملة الانتخابية التشيكية ، لم يستجب مكتبه لطلب من صحيفة الغارديان للتعليق على شركاته الأجنبية.
تظهر وثائق باندورا أنه في عام 2009 ، أصدر الرئيس آنذاك – عندما لم يكن قد دخل السياسة بعد – سلسلة من القروض السرية بقيمة 15 مليون روبية من خلال ثلاث شركات أجنبية على التوالي: شركة Blake Finance Ltd. ومقرها جزر فيرجن البريطانية ، وهي شركة تابعة لشركة Point Holding LLC Scoop. على Bigco في واشنطن العاصمة. وفقًا للوثائق المسربة ، أنشأ ثلاث شركات في نفس العام باستخدام شركة الكحول البنمية.
بمجرد وصول الأموال عبر السلسلة إلى الشركة في موناكو ، تم استخدامها لشراء قصر وفيلا مجاورة في Maujins بالقرب من C டி te d’Azur. يحتوي مكان الإقامة على سينما خاصة ومسبح وغرفة بلياردو وقبو نبيذ ، بالإضافة إلى غرفة نوم رئيسية مع حمامي داخلي.
ليس من غير القانوني نقل الأموال إلى البحر أو شراء العقارات باستخدام شركات أجنبية ، ويتم ذلك أحيانًا لأسباب مشروعة تتعلق بالخصوصية أو الأمن. المصدر الأصلي للتمويل غير معروف ، ومع ذلك ، اختار بوبي مثل هذا الهيكل المعقد لتمويل الشراء مباشرة. وقال الخبراء إن الترتيبات لم تمنح بوبي خصمًا ضريبيًا شفافًا.
وقال خبير ضرائب تشيكي: “[It] يبدو أنه نظام معقد لإخفاء ملكية الشركات أو الممتلكات.
من غير المعروف في هذا الوقت ما الذي سيفعله بعد ترك المنصب.
في عام 2012 ، أسس بابيك حزبه السياسي ، ANO 2011 الشعبي ، وترشح للانتخابات “ضد الفساد والشرور الأخرى في النظام السياسي للبلاد”. ومع ذلك ، فقد أثبت أنه شخصية مستقطبة.
شغل منصب وزير المالية في عام 2014 وأصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات عام 2017 ، وشكل حكومة أقلية تتألف من حزبه ANO والديمقراطيين الاجتماعيين (ČSSD) ، والتي ستعتمد على الحزب الشيوعي (KSCM). ورفضت أحزاب أخرى الخدمة في حكومة بابك بسبب المزاعم ضده. تتمتع منظمة ANO بحضور محدود في استطلاعات الرأي الأخيرة ، لكنها تتعرض لضغوط من جماعتين معارضة.
فضيحة عش اللقلق ، حيث قيل إنه بنى عش اللقلق باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي من خلال Agrofert Agriculture and Chemicals Federation – وهو فندق ومطعم وترفيه ومجمع مركز للمؤتمرات على بعد 40 ميلاً (65 كم) جنوب مدينة براغ – شغل معظم وقت بوبي في السياسة. أدى ذلك إلى أكبر احتجاجات في الشوارع منذ ثورة 1989 المخملية وسقوط الشيوعية ، و يدعو لاستقالته.
جاءت المواجهة الأخيرة لرئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي بعد أن وضع شركة Agrofert الضخمة في صندوقين استئمانيين. تدقيق الاتحاد الأوروبي وجد كان له تأثير “مباشر” و “غير مباشر”. ونتيجة لذلك ، تم منح “جميع المنح” لشركة Agrofert منذ فبراير 2017 تضارب المصالح انتهكت القانون.
استخدم الابن السلوفاكي المولد لمسؤول شيوعي كبير مثّل تشيكوسلوفاكيا في الجات ، رائد منظمة التجارة العالمية في بابيك – جنيف ، المدخرات الخاصة من وقته في سويسرا مع الرئيس السابق لمنظمة الشفافية الدولية في ديفيد سي أردوبا ، وهو شريك صاحب الغير. حولتها شركة Babic إلى كونسورتيوم يضم ما لا يقل عن 300 شركة في قطاعات تتراوح من الغذاء إلى عيادات الخصوبة.
تعززت قدرة بوبي على شراء الشركات العامة التي تم بيعها في فترة خصخصة ما بعد الشيوعية من خلال وضعه كموظف في شركة الطاقة المملوكة للدولة Petrimex في المغرب.
ربما ساعده أكثر ، كما يقول بعض المشاهدين ، بواسطته دور من المفترض أن يكون على علم يُعتقد أنه تم تجنيده من قبل الشرطة السرية للحقبة الشيوعية في عام 1982 ، إلى جانب ستاتني بيسبينوست (StB) ، الذي كان قادرًا على العمل في الخارج كممثل تجاري للدولة. تنافس بوبي ضد التأكيدات ، لكنها كانت كذلك أكدتها المحكمة في موطنه سلوفاكيا.
وفقًا للمعلقين التشيكيين ، انتقد Bobik علنًا ماضي نوع الهياكل البحرية التي يبدو أنها استخدمت لشراء ساتو فرنسي.
قد يكون ألبين سيبيرا ، الزميل في Viceroy Insight ، قد ناشد بوبي للترتيبات البحرية لعدد من الأسباب ، بما في ذلك الرغبة في السرية المحيطة بأمواله الخاصة. قال زيبيرا “إن له العديد من الفوائد بالنسبة له” ، مضيفًا أن أساليب عمل بوبي “لا ترحم”.
“متعصب للموسيقى. محترف في حل المشكلات. قارئ. نينجا تلفزيوني حائز على جوائز.”
More Stories
يدافع جيريمي هانت عن تخفيضات الوظائف في الخدمة المدنية لتعزيز الإنفاق الدفاعي
الولايات المتحدة أرسلت سرا صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا
واتهمه نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف بالرشوة