افتح ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، محررة صحيفة فاينانشيال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يتدافع المتداولون والوسطاء في وول ستريت لاستيعاب تداعيات هجوم برامج الفدية على أكبر بنك صيني مما أدى إلى تعطيل التداول في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 25 تريليون دولار.
كشف الهجوم على وحدة نيويورك التابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي كشفت عنه صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة يوم الخميس، عن نقاط الضعف في سوق الخزانة الأكبر والأكثر سيولة في العالم، والتي تدعم أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم.
قامت شركة ICBC للخدمات المالية باختراق أنظمتها، مما أجبرها على إرسال وحدة USB إلى بنك نيويورك ميلون تحتوي على بيانات تجارية من شأنها أن تساعدها على تسوية الصفقات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.
وفقًا للتجار والبنوك، منع الهجوم البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) من تسوية معاملات الخزانة نيابة عن المشاركين الآخرين في السوق. ووفقا لمصادر تجارية، قامت صناديق التحوط ومديرو الأصول بتعديل التداول بسبب الاضطراب وكان للهجوم بعض التأثير على سيولة سوق الخزانة.
وأشار بعض المتداولين إلى أن الاختراق في البنك الصناعي والتجاري الصيني ربما ساهم في عمليات بيع حادة في سندات الخزانة طويلة الأجل في وقت متأخر من يوم الخميس بعد مزاد بقيمة 24 مليار دولار لسندات مدتها 30 عامًا.
بالنيابة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، طلب بنك نيويورك يوم الخميس عدة تمديدات لساعات عمل Fedwire، وهي منصة المدفوعات في الوقت الفعلي التي يديرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لشراء المزيد من الوقت لتسوية تداولات الخزانة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
بسبب الاختراق، احتاجت الذراع الأمريكية لبنك ICBC إلى ضخ رأس مال بقيمة 9 مليارات دولار من الشركة الأم لتغطية المعاملات المعلقة مع BNY، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر.
ورفض بنك نيويورك التعليق. ولم يستجب البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) لطلب التعليق. وأكد البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) سابقًا أنه تعرض لهجوم فدية أدى إلى تعطيل البعض. [financial services] إعدادات”.
قال الأشخاص المطلعون على الأمر إن BNY، أكبر بنك حفظ في العالم، قام بفصل ICBC إلكترونيًا عن منصته ولا يخطط لإعادة توصيله حتى يشهد طرف ثالث أن القيام بذلك آمن. يستخدم BNY التسوية اليدوية بدلاً من تنفيذ الصفقات.
قال أحد خبراء الإنترنت المقرب من استجابة الصناعة: “لن تثق أي مجموعة تكنولوجيا معلومات في أي شيء من البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) في الولايات المتحدة دون إجراء فحص أو فحص صارم”.
وقال شخص آخر معني: “سيكون الأمر بطيئًا ومؤلمًا حتى تعيد BNY شملها مرة أخرى.”
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إنها كانت على اتصال مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج بشأن الاختراق، لكنها لم ترى تأثيرا على سوق الخزانة.
وقال: “نحن نعمل بشكل وثيق للغاية مع الصينيين، ومع الشركة ومع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة”، مضيفًا أن وزارة الخزانة عرضت على البنك الصناعي والتجاري الصيني “كل ما في وسعنا من مساعدة” بشأن هذه القضية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الجمعة إنها “تواصل التركيز على الحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة”. وأجرت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية، التي تمثل البنوك ومديري الأصول، مكالمات هاتفية مع الأعضاء لمناقشة ردهم على الحادث.
وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن البنك الصناعي والتجاري الصيني قام بعمل جيد في التعامل مع الهجوم على وحدة الخدمات المالية الأمريكية التابعة له.
وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين: “إن البنك الصناعي والتجاري الصيني يراقب الأمر عن كثب ويبذل قصارى جهده في الاستجابة لحالات الطوارئ والاتصالات الإشرافية”.
ICBC هو الوسيط الصيني الوحيد الذي لديه رخصة مقاصة للأوراق المالية في الولايات المتحدة. وقد قامت ببناء أعمالها بعد الاستحواذ على وحدة خدمات الوكلاء الرئيسيين لشركة Fortis Securities في عام 2010.
وقال تشارلي ماكلكوت، الخبير الاستراتيجي في بنك نومورا: “البنك الصناعي والتجاري الصيني هو بنك صيني كبير وهو يتعامل مع هذه الأمور على قدم وساق”. “من العدل أن نقول إن أي شيء أعاق القدرة على المشاركة في المزاد كان سيساهم في الارتفاع اللاحق في العائدات.”
بعد انتشار أخبار هجوم برنامج الفدية، عقد الموظفون في المقر الرئيسي لبنك ICBC في بكين اجتماعات طارئة مع قسمهم في الولايات المتحدة، وفقًا لموظف شارك في هذه الاجتماعات.
انتشرت هجمات برامج الفدية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث أدى العمل عن بعد إلى جعل الشركات أكثر عرضة للخطر وأصبحت مجموعات المجرمين الإلكترونيين أكثر تنظيماً.
وقال أوز ألاشي، مؤسس شركة CybSafe البريطانية للأمن السيبراني وتحليل البيانات: “إن خطورة الهجمات الإلكترونية وتعقيدها وتكرارها، والتي غالبًا ما تنطوي على خطأ بشري، تتطلب من المؤسسات إعادة التفكير بشكل عاجل في نهج الدفاع عن برامج الفدية”.
(شارك في التغطية جوشوا فرانكلين وكيت دوجويد في نيويورك وكوستاس مورسيلاس وجورج ستير في لندن وكولبي سميث في واشنطن وتشينج لينج في هونج كونج وريان مكمورو في سان فرانسيسكو)